证券代码：002171            证券简称：楚江新材        编号：2016－085



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届监事会第 14 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第14次会议通知于2016年10月12日以书面形式发
出，会议于2016年10月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席
监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次
会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规
和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
     表决结果：同意4票、弃权0 票、反对0 票。
     经审核：监事会认为董事会编制和审核公司2016年第三季度报告
的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
     三、备查文件
     1、公司第四届监事会第14次会议决议


     特此公告


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  安徽楚江科技新材料股份有限公司
             监事会
      二〇一六年十月二十五日




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