楚江新材:第四届监事会第十四次会议决议公告2016-10-25
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-085
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第 14 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届监事会第14次会议通知于2016年10月12日以书面形式发
出,会议于2016年10月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席
监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席顾菁女士主持。本次
会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规
和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
表决结果:同意4票、弃权0 票、反对0 票。
经审核:监事会认为董事会编制和审核公司2016年第三季度报告
的程序,符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第14次会议决议
特此公告
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安徽楚江科技新材料股份有限公司
监事会
二〇一六年十月二十五日
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