楚江新材:第四届董事会第十六次会议决议公告2016-12-26
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 编号:2016-090
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第 16 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届董事会第16次会议通知于2016年12月20日以书面形式发
出,会议于2016年12月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议,会
议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席
会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责
任担保的议案》
审议该项议案时,关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。
表决结果:同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
会议同意公司为全资子公司安徽楚江高新电材有限公司向交通银
行股份有限公司芜湖分行申请不超过 8,000 万元银行融资额度提供连
带责任担保。
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公
司关于为子公司提供连带责任 担保的公告》。
三、备查文件
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1、公司第四届董事会第16次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十六日
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