证券代码：002171            证券简称：楚江新材        编号：2016－091



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届监事会第 15 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第15次会议通知于2016年12月20日以书面形式发
出，会议于2016年12月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席
监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次
会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规
和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责
任担保的议案》
     审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公
司关于为子公司提供连带责任 担保的公告》。
     三、备查文件
     1、公司第四届监事会第15次会议决议


     特此公告
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  安徽楚江科技新材料股份有限公司
              监事会
      二〇一六年十二月二十六日




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