证券代码：002171           证券简称：楚江新材           编号：2017－010



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
     关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“楚江新材”）于 2017 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，
同意公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）
使用额度合计不超过 8 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银
行保本理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动
使用，现将有关事项公告如下：
     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2963 号）核准，
公司向 8 名特定对象发行股份 89,889,036 股，发行价格为 15.05 元
/股。公司本次非公开发行股票募集资金总额为 1,352,829,991.80
元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 16,499,889.04 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,336,330,102.76 元，募集资金到账时间为 2016 年 12 月 30 日。
     上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的众会字(2016)第 6394 号《验资报告》和华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的会验字[2017]0046 号《验资报告》验证。本
公司对募集资金采取了专户存储制度。
     二、募集资金使用情况及投资计划


                                   -1-
       目前，公司及顶立科技已在银行开设本次非公开发行股票的募集
资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金。公司及顶立科
技已分别与银行及保荐机构签署募集资金三方（四方）监管协议。截
止 2017 年 1 月 18 日，本次募集资金尚未使用，均存放于募集资金专
户，募集资金专户存放总金额为 1,336,330,102.76 元。
       根据公司《2016 年度非公开发行 A 股股票预案》（二次修改稿），
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下
项目：
                                                                         单位：万元
序号                     项目名称                   项目总投资     拟投入募集资金额
          铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改
  1                                                       87,260             76,960
          造项目
  2       智能热工装备及特种复合材料产业化项目            36,900             32,823
          年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建
  3                                                       30,000             25,500
          设项目
                       合计                              154,160            135,283

      注：在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的，不足部分由公

司以自筹资金解决。

       三、本次投资情况
       募集资金闲置的原因：鉴于本次募集资金投资项目计划按照轻重
缓急的原则逐步完成投资建设，预计阶段性闲置资金较多。
       投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，
在不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，公司及顶立科技结合实际经营情况，计划使用闲置
募集资金购买理财产品，增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回
报。
       投资额度及品种：公司及顶立科技拟使用合计不超过 8 亿元（含

                                          -2-
本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。在上
述额度范围内，资金可以滚动使用。
    投资期限：以闲置募集资金购买银行保本理财产品自获董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金
购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内
滚动使用。
    资金来源：此次投资资金为闲置募集资金。
    决策程序：根据公司《募集资金管理制度》，本次关于使用闲置募
集资金购买银行保本理财产品的议案由公司董事会审议通过，无需提
交公司股东大会审议。
    公司及顶立科技与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
    四、投资风险及控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因
此短期投资的实际收益不可预期。
    2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
    （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责
组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
    （2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审
计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计；


                              -3-
    （4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露
工作。
    五、对公司的影响
    1、公司本次运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，
是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响
公司募投项目的正常开展。
    2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效
率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
    六、独立董事意见
    公司独立董事就本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项发表
独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司
募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及顶立科技使用合计不超
过 8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理
财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增
加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募
投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
    七、监事会意见
    经审议，监事会认为：公司及顶立科技本次使用闲置募集资金购
买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募
投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及顶立科技使
用不超过 8 亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，购买银
行保本理财产品。
    八、保荐机构核查意见
    经核查，本保荐机构认为：


                               -4-
    1、楚江新材及顶立科技本次使用闲置募集资金购买保本型理财产
品，相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第
十六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关法
律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等有关规定；
    2、楚江新材及顶立科技本次使用闲置募集资金购买保本型理财产
品的事项符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影
响募集资金投资计划的正常进行；
    3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资
计划正常进行的前提下，楚江新材及顶立科技通过投资保本型理财产
品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东
的利益。
    综上，本保荐机构对楚江新材及顶立科技本次使用闲置募集资金
购买理财产品事宜无异议。
    九、 备查文件
    1、 第四届董事会第十七次会议决议；
    2、 第四届监事会第十六次会议决议；
    3、 独立董事对公司相关事项的独立意见；
    4、 海通证券股份有限公司出具的核查意见。


    特此公告




                             安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                           董事会
                                    二〇一七年一月二十四日


                              -5-