安徽楚江科技新材料股份有限公司
           独立董事对公司相关事项的独立意见


    作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称为“楚江新材”
或“公司”）独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《安徽楚
江科技新材料股份有限公司章程》、《募集资金管理制度》等法律、法
规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第 17 次会议审议
的有关事项发表意见如下：
    一、独立董事就公司聘任董事会秘书发表独立意见如下：同意聘
任汤秋桂女士担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第 17 次会
议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会提
名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定。经审阅上述人员的简历，我们认为：上述人员符合《公司法》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关上市公司
董事会秘书任职资格的规定，未发现有《公司法》、《中小企业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘
书的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
任何处罚和惩戒。其任职资格均符合担任上市公司董事会秘书的条
件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗
位职责的要求。
    二、独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发
表独立意见如下： 1）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司
股东创造更大的效益；（2）公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流


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动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有
关规定。（3）经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投
资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资
者利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲
置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公
司以外的对象提供财务资助。综上，我们同意公司使用不超过 3.5 亿
元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
    三、独立董事就公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
发表独立意见如下：公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司本次以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公
司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司及全资子
公司湖南顶立科技有限公司以本次募集资金置换预先已投入募投项
目自筹资金的事宜。
    四、独立董事就公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项
发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证
公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及全资子公司湖南顶
立科技有限公司使用合计不超过 8 亿元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理，购买银行保本理财产品，在控制风险的基础上将有利
于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，


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不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们
一致同意上述议案。




独立董事签署：




  _____________        _____________           ____________
     龚寿鹏               柳瑞清                   许立新




                                   二〇一七年 一 月 二 十 三 日




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