安徽楚江科技新材料股份有限公司
                        章程修正案
                      （2017 年 1 月修订）


    鉴于公司注册资本、经营范围等事项发生变更，公司依据《公司
法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，现将《公司章
程》部分条款进行修订，具体如下：
    （一） 原条款内容：
    第三条   公司于 2007 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会核
准（证监发行字［2007］257 号），首次向社会公众发行人民币普通股
3500 万股，于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。
    经公司 2013 年第 1 次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证
监许可〔2014〕477 号文核准, 公司向安徽楚江投资集团有限公司发行
54,122,531 股股份购买相关资产；公司非公开发行不超过 18,040,843
股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司总股本变更为
398,203,374 股。
    经公司 2015 年第 1 次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证
监许可[2015] 2537 号文核准,公司向湖南顶立汇智投资有限公司、长
沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙汇德投资管理合伙企业（有
限合伙）、华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）、
北京富德新材投资中心（有限合伙）、湖南冠西投资管理有限公司、新
疆贯丰股权投资有限合伙企业、深圳富德泰懋投资管理中心（有限合
伙）、长沙市科技风险投资管理有限公司、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、
罗静玲、罗新伟发行 34,883,712 股股份购买相关资产；公司非公开
发行不超过 11,627,906 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资
金。公司总股本变更为 444,714,992 股。
    现修改为：
    第三条   公司于 2007 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会核

                               -1-
准（证监发行字［2007］257 号），首次向社会公众发行人民币普通股
3500 万股，于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。
    根据中国证监会证监许可〔2014〕477 号文核准, 公司向安徽楚江
投资集团有限公司发行 54,122,531 股股份购买相关资产；公司非公开
发行不超过 18,040,843 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资
金。公司总股本变更为 398,203,374 股。
    根据中国证监会证监许可[2015] 2537 号文核准,公司向湖南顶立
汇智投资有限公司、长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙汇
德投资管理合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（湖南）信息产业创业投
资基金企业（有限合伙）、北京富德新材投资中心（有限合伙）、湖南
冠西投资管理有限公司、新疆贯丰股权投资有限合伙企业、深圳富德
泰懋投资管理中心（有限合伙）、长沙市科技风险投资管理有限公司、
刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟发行 34,883,712 股股
份购买相关资产；公司非公开发行不超过 11,627,906 股新股募集本次
发行股份购买资产的配套资金。公司总股本变更为 444,714,992 股。
    根据中国证监会证监许可 [2016]2963 号文核准，公司非公开发行
89,889,036 股新股。公司总股本变更为 534,604,028 股。
    （二）原条款内容：
    第六条     公司注册资本为人民币 444,714,992 元。
    现修改为：
    第六条     公司注册资本为人民币 534,604,028 元。
    （三）原条款内容：
    第十三条     经依法登记，公司的经营范围：有色金属（不含贵金
属）材料研发、加工、销售(矿产资源勘查开采除外)，高科技产品开
发、销售。经营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外)。
    现修改为：
    第十三条     经依法登记，公司的经营范围：有色金属（不含贵金

                                -2-
属）材料研发、加工、销售(矿产资源勘查开采除外)，碳复合材料及
制品、碳化硅纤维复合材料及制品、粉末冶金设备、真空热处理设备
制造及新材料领域内的技术咨询、技术研发与技术服务，锂电池负极
材料研发、加工、销售，3D 打印材料的研发、加工、销售。经营各类
商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
术除外)。
       （四）原条款内容：
       第十九条   公司股份总数为 444,714,992 股，全部为人民币普通
股。
       现修改为：
       第十九条   公司股份总数为 534,604,028 股，全部为人民币普通
股。
       （五）原条款内容：
   第二百五十八条      本章程由 2016 年第 2 次临时股东大会审议通过
后生效实施。
   现修改为：
   第二百五十八条      本章程由 2017 年第 1 次临时股东大会审议通过
后生效实施。
       （六）公司章程其他条款不变。




                              安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                         董 事 会
                                 二〇一七年一月二十三日




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