股东大会法律意见书


                   安徽天禾律师事务所
           关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
        二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书


致：安徽楚江科技新材料股份有限公司

    依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科
技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣
虎、李结华两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2017 年
2 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）出具本法律意见书。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实
进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集程序

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017 年 1 月
24 日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽
楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2017 年第 1 次临时股东大
会的公告》。

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的召开程序
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    本次股东大会于 2017 年 2 月 16 日下午 2：30 如期召开，会
议由董事长姜纯主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告
内容一致。

    公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 16 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00 期间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的开始时间为 2017 年 2 月 15 日下午 15:00，网络投票结束
时间为 2017 年 2 月 16 日下午 15:00。

    本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    三、本次股东大会出席会议人员的资格

    经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4
人，代表股份数 245,426,772 股，占公司股份总数的 45.9081%。
股东代理人均已得到有效授权。

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过
网络系统直接投票的流通股股东共计 1 名，所持有表决权的股份
数为 5,900 股，占公司股份总数的 0.0011％。

    据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通
过网络投票表决的流通股股东共计 5 名，所持有表决权股份数共
计 245,432,672 股，占公司股份总数的 45.9092%。

    除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及
列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公
司聘请的律师。
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    本所律师认为，本次股东大会出席会议人员符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大
会的议案进行审议、表决。

    四、本次股东大会的表决程序

    经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式对各项议案进行了逐项投票表决。现场投票以记名投票的
方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布
表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议
的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由
深圳证券信息有限公司提供。

    经验证，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

    （1）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

    （2）审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》；

    （3）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的
决议合法、有效。
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    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
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（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公
司二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




    本法律意见书于二〇一七年二月 十六日在安徽省合肥市签字盖章。




    安徽天禾律师事务所         负 责 人：张晓健



                               经办律师：喻荣虎



                                           李结华