证券代码：002171            证券简称：楚江新材        编号：2017－022



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届董事会第 18 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第18次会议通知于2017年3月14日以书面形式发
出，会议于2017年3月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议
由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会
议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责
任担保的议案》
     审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生回避表决。
     表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     会议同意公司为全资子公司安徽楚江高新电材有限公司向芜湖扬
子农村商业银行申请不超过 14,000 万元银行融资额度提供连带责任
担保。
     具体内容详见于 2017 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有
限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》。
     （二）审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责

                                    -1-
任担保的议案》
       审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。
       表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       会议同意公司为全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司向芜湖扬
子农村商业银行申请不超过 1,000 万元银行融资额度提供连带责任担
保。
       具体内容详见于 2017 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有
限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》。
       （三）审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担
保的议案》
       审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。
       表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       会议同意公司为全资子公司安徽楚江特钢有限公司向芜湖扬子农
村商业银行申请不超过 6,000 万元银行融资额度提供连带责任担保。
       具体内容详见于 2017 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有
限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》。
       三、备查文件
       1、公司第四届董事会第18次会议决议


       特此公告




                                    安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                               董事会
                                        二〇一七年三月二十一日



                                  -2-