证券代码：002171            证券简称：楚江新材        编号：2017－023



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届监事会第 17 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第17次会议通知于2017年3月14日以书面形式发
出，会议于2017年3月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监
事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会
议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和
公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责
任担保的议案》
     审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
      表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     （二）审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责
任担保的议案》
     审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
     表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     （三）审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担
保的议案》
      表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

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三、备查文件
1、公司第四届监事会第17次会议决议


特此公告




                           安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                       监事会
                               二〇一七年三月二十一日




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