楚江新材：关于召开2016年年度股东大会的通知2017-04-25
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－030
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第 19 次会议决定，于 2017 年 6 月 6 日召开公司 2016 年年度股东
大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项
公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第四届董事会第 19 次会议决议召开，
由公司董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2017 年 6 月 6 日（星期二）13:00；
（2）网络投票时间：2017 年 6 月 5 日-2017 年 6 月 6 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 6 月 6 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 6 月 5 日
15:00 至 2017 年 6 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或
符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017 年 5 月 31 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2017 年 5 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地址：安徽省芜湖市九华北路 8 号安徽楚江科技
新材料股份有限公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《董事会 2016 年度工作报告》；
2、《监事会 2016 年度工作报告》；
3、《2016 年年度报告及摘要》；
4、《2016 年度财务决算的报告》；
5、《2017 年度财务预算及经营计划的报告》；
6、《2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
7、《2016 年度利润分配的议案》；
8、《关于 2017 年续聘财务审计机构的议案》；
9、《2017 年度董事长重大授权的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》。
议案 1、议案 3-10 已经公司第四届董事会第 19 次会议审议通过，
议案 2-10 已经公司第四届监事会第 18 次会议审议通过，详见 2017
年 4 月 25 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提示：（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；（2）股
东大会就议案 10 进行表决时，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过；（3）根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次 股
东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
三、提案编号
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √
1.00 《董事会 2016 年度工作报告》 √
2.00 《监事会 2016 年度工作报告》 √
3.00 《2016 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2016 年度财务决算的报告》 √
5.00 《2017 年度财务预算及经营计划的报告》 √
6.00 《2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 √
7.00 《2016 年度利润分配的议案》 √
8.00 《关于 2017 年续聘财务审计机构的议案》 √
9.00 《2017 年度董事长重大授权的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）， 法定
代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托
书、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持
股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
2 、 登 记 时 间 ： 2017 年 6 月 2 日 上 午 8:30--11:30 ， 下 午
13:30--16:30。
3、登记地点：安徽省芜湖市九华北路 8 号安徽楚江科技新材料
股份有限公司办公大楼四楼。
五、参加网络投票的具体操作程序
本 次 股 东 大 会 ，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
2、会议联系人：姜鸿文
联系电话：0553－5315978
传 真：0553－5315978
3、授权委托书（见附件 2）。
七、 备查文件
1、第四届董事会第 19 次会议决议。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362171
投票简称：楚江投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 5 日下午 3:00，结束时 间
为 2017 年 6 月 6 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽楚江科技新
材料股份有限公司 2016 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列
议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
总议案：对本次股东大会的所有提案统一
100 √
表决
1.00 《董事会 2016 年度工作报告》 √
2.00 《监事会 2016 年度工作报告》 √
3.00 《2016 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2016 年度财务决算的报告》 √
5.00 《2017 年度财务预算及经营计划的报告》 √
《2016 年度募集资金存放和使用情况的
6.00 √
专项报告》
7.00 《2016 年度利润分配的议案》 √
8.00 《关于 2017 年续聘财务审计机构的议案》 √
9.00 《2017 年度董事长重大授权的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
注： 1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公
章。
委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
