安徽楚江科技新材料股份有限公司
                         章程修正案
                     （2017 年 4 月修订）


    因公司管理需要，计划将公司监事会成员人数由 4 人调整至 3 人，
公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等规定，将
《公司章程》部分条款进行修订。并委托公司董事会办理相关的工商
备案登记手续。主要修改要点如下：
    一、将原规则第一百九十二条，作如下修改：
    原文：公司设监事会。监事会由 4 名监事组成，监事会设主席 1
人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持
监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    监事会设职工代表监事 2 人，不低于监事总数的 1/3。监事会中的
职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生。
    现修改为：公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主
席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和
主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    监事会中职工代表监事人数不低于监事总数的 1/3。监事会中的职
工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生。
    二、将原规则第二百五十八条，作如下修改：
    原文：本章程由 2017 年第 1 次临时股东大会审议通过后生效实施。
    现修改为：本章程由 2016 年年度股东大会审议通过后生效实施。
    三、公司章程其他条款不变。


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安徽楚江科技新材料股份有限公司
           董 事 会
   二〇一七年四月二十一日




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