楚江新材:第四届董事会第20次会议决议公告2017-05-09
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2017-042
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第 20 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届董事会第20次会议通知于2017年5月2日以书面形式发出,
会议于2017年5月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7
人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董
事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的
董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
冯建光先生于 2015 年 8 月 18 日起任职公司副总裁职务,2016 年
8 月 10 日因工作变动原因,冯建光先生申请辞去公司副总裁职务,辞
职后担任公司技术中心常务副主任,集中精力主抓技术方面工作。冯
建光先生在离任公司副总裁职务后未买卖公司股票。
鉴于冯建光先生在技术研发、企业经营管理方面具有丰富的从业
经验,经公司总裁提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任冯
建光先生为公司总裁助理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止(简历附后)。
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公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,相关内容详
见 2017 年 5 月 9 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第20次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年五月九日
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简 历
冯建光先生:1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党
员,大专学历,经济师(中级职称)。 1983 年参加工作。曾任安徽华
岳矿物材料有限公司总经理、芜湖双源管业有限公司副总经理、安徽
楚江投资集团有限公司副总裁、本公司副总裁等职务。现任本公司总
裁助理职务,兼任技术中心常务副主任职务。冯建光先生与本公司董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以
上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未直接持有
本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所
惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。
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