证券代码：002171            证券简称：楚江新材     公告编号：2017－042



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届董事会第 20 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第20次会议通知于2017年5月2日以书面形式发出，
会议于2017年5月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7
人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董
事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的
董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     冯建光先生于 2015 年 8 月 18 日起任职公司副总裁职务，2016 年
8 月 10 日因工作变动原因，冯建光先生申请辞去公司副总裁职务，辞
职后担任公司技术中心常务副主任，集中精力主抓技术方面工作。冯
建光先生在离任公司副总裁职务后未买卖公司股票。
     鉴于冯建光先生在技术研发、企业经营管理方面具有丰富的从业
经验，经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任冯
建光先生为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。


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    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2017 年 5 月 9 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第20次会议决议


    特此公告




                                安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                            董事会
                                        二〇一七年五月九日




                              -2-
                          简         历


    冯建光先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党
员，大专学历，经济师（中级职称）。 1983 年参加工作。曾任安徽华
岳矿物材料有限公司总经理、芜湖双源管业有限公司副总经理、安徽
楚江投资集团有限公司副总裁、本公司副总裁等职务。现任本公司总
裁助理职务，兼任技术中心常务副主任职务。冯建光先生与本公司董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以
上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未直接持有
本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所
惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。




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