证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－049
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）于 2017 年 4 月 25 日在《证券时报》和巨潮
资讯网刊登了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2017 年 6 月 6 日（星期二）下午 13：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间
为 2017 年 6 月 6 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 6 月 5
日下午 15：00 至 2017 年 6 月 6 日下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路 8 号
6、主持人：公司董事长姜纯先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 6 人，代表有表决
权股份 250,890,974 股，占公司有表决权股份总数的 46.9303%。
其中，参加表决的中小投资者共 5 人，代表有表决权股份
30,721,194 股，占公司有表决权股份总数的 5.7465%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表有表决
权股份 250,888,374 股，占公司有表决权股份总数的 46.9298%。其
中，参加表决的中小投资者共 4 人，代表有表决权股份 30,718,594
股，占公司有表决权股份总数的 5.7460%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 1 人，代
表有表决权股份 2,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％。
其中，参加表决的中小投资者共 1 人，代表有表决权股份 2,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0005％。
本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
一、审议通过了《董事会 2016 年度工作报告》
表决情况：同意票 250,890,974 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 30,721,194 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
二、审议通过了《监事会 2016 年度工作报告》
表决情况：同意票 250,890,974 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 30,721,194 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》
表决情况：同意票 250,890,974 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 30,721,194 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、审议通过了《2016 年度财务决算的报告》
表决情况：同意票 250,890,974 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 30,721,194 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
五、审议通过了《2017 年度财务预算及经营计划的报告》
表决情况：同意票 250,890,974 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 30,721,194 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
六、审议通过了《2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》
表决情况：同意票 250,890,974 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 30,721,194 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
七、审议通过了《2016 年度利润分配的议案》
表决情况：同意票 250,890,974 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 30,721,194 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
八、审议通过了《关于 2017 年续聘财务审计机构的议案》
表决情况：同意票 250,890,974 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 30,721,194 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
九、审议通过了《2017 年度董事长重大授权的议案》
表决情况：同意票 250,890,974 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 30,721,194 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 250,890,974 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 30,721,194 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李结华
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有
效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2016年年度股东大会会议
决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二○一六年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年六月七日
