股东大会法律意见书




                    安徽天禾律师事务所
           关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
             二○一六年度股东大会的法律意见书


致：安徽楚江科技新材料股份有限公司

    依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李结
华两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2017 年 6 月 6 日召
开的 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意
见书。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查，现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集程序

    经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017
年 4 月 25 日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站刊登了《安
徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通
知》。

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的召开程序
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    1、本次股东大会现场会议于 2017 年 6 月 6 日下午 1:00 如期召
开，会议由董事长姜纯先生主持。会议召开的实际时间、地点、内
容与公告内容一致。

    2、公司已通过深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票平台
向股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时
间为 2017 年 6 月 6 日 上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过
互联网投票平台的投票时间为 2017 年 6 月 5 日 15:00 至 2017 年 6 月
6 日 15:00 期间的任意时间，与公告内容一致。

    经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    三、本次股东大会出席会议人员的资格

    1、股东及股东代理人

    经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，
代表股份 250,888,374 股，占公司股份总数的 46.9298%。股东代理
人均已得到有效授权。

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网
络系统直接投票的社会公众股股东共计 1 名，所持有表决权的股份
数为 2,600 股，占公司股份总数的 0.0005%。

    据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过
网络投票表决的社会公众股股东共计 6 名，所持有表决权股份数共
计 250,890,974 股，占公司股份总额的 46.9303%。

    2、出席及列席现场会议的人员
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    除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列
席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理
人员以及公司聘请的律师。

    本所律师认为，本次股东大会出席及列席会议人员符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大
会的议案进行审议、表决。

    四、本次股东大会的表决程序

    经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式就各项议案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进
行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表
决结果；会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股
东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证
券信息有限公司提供。

    经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

    （1）审议批准了《董事会 2016 年度工作报告》。

    （2）审议批准了《监事会 2016 年度工作报告》。

    （3）审议批准了《2016 年年度报告及摘要》。

    （4）审议批准了《2016 年度财务决算报告》。

    （5）审议批准了《2017 年度财务预算及经营计划的报告》。

    （6）审议通过了《2016 年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》。

    （7）审议批准了《2016 年度利润分配方案》。
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    （8）审议通过了《关于 2017 年续聘财务审计机构的议案》。

    （9）审议通过了《2017 年度董事长重大授权的议案》。

    （10）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    本次股东大会公告所列议案全部获得通过。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召
开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合
法、有效。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公
司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

    （以下无正文）
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       （此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新
材料股份有限公司二〇一六年度股东大会的法律意见书》之签署
页）




       安徽天禾律师事务所


  负责人： _____________           经办律师： _____________
                  张晓健                         喻荣虎



                                              _____________
                                                  李结华




                                           二○一七年六月六日