证券代码：002171           证券简称：楚江新材    公告编号：2017－051



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届监事会第 19 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第19次会议通知于2017年6月7日以书面形式发出，
会议于2017年6月12日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监
事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会
议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和
公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）审议《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的
议案》
     为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长期有
效的激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性和创造性，公司
根据相关法律法规拟定了《安徽楚江科技新材料股份有限公司第二期
员工持股计划（草案）》及摘要。
     监事会审议后认为：安徽楚江科技新材料股份有限公司第二期员
工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件
的规定，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员
工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的长期持续发展；本次审议员

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工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本
员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
    监事羊建高先生、姜鸿文先生作为本次员工持股计划的持有人，
系关联监事，已回避表决。
    鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的
50%，监事会无法形成决议，因此提交公司 2017 年第 2 次临时股东大
会审议。
    具体内容详见于 2017 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有
限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》，刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公
司第二期员工持股计划（草案）》。
    （二）审议《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
    为规范公司第二期员工持股计划的实施，公司特制定《公司第二
期员工持股计划管理办法》。
    监事会审议后认为：《公司第二期员工持股计划管理办法》的相关
内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中
国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企
业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》和中国证监会、深
圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，
内容合法、有效。
    监事羊建高先生、姜鸿文先生作为本次员工持股计划的持有人，
系关联监事，已回避表决。
    鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的
50%，监事会无法形成决议，因此提交公司 2017 年第 2 次临时股东大
会审议。
    具 体 内 容 详 见 于 2017 年 6 月 13 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公
                                -2-
司第二期员工持股计划管理办法》。
    （三）审议《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的
议案》
    经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人符合
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规、
规范性文件规定的持有人条件，符合《安徽楚江科技新材料股份有限
公司第二期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员
工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    监事羊建高先生、姜鸿文先生作为本次员工持股计划的持有人，
系关联监事，已回避表决。
    鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的
50%，监事会无法形成决议，因此提交公司 2017 年第 2 次临时股东大
会审议。
    （四）审议通过《关于增加 2017 年度董事长重大授权的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交公司 2017 年第 2 次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第19次会议决议


    特此公告




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                                           监事会
                                    二〇一七年六月十三日




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