楚江新材:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2017-06-13
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2017-052
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于召开 2017 年第 2 次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第 21 次会议决定,于 2017 年 6 月 29 日召开公司 2017 年第 2 次
临时股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案,现将本次会议
有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2017 年第 2 次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司第四届董事会第 21 次会议决议召开,
由公司董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。
4、会议召开时间:
(1)现场召开时间:2017 年 6 月 29 日(星期四)15:00;
(2)网络投票时间:2017 年 6 月 28 日-2017 年 6 月 29 日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 6 月 29 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 6 月 28 日
15:00 至 2017 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。
公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或
符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2017 年 6 月 26 日(星期一)
7、出席对象:
(1)截至 2017 年 6 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)其他相关人员。
8、现场会议召开地址:安徽省芜湖市九华北路 8 号安徽楚江科技
新材料股份有限公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
2、《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划
有关事项的议案》;
4、《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》;
5、《关于增加 2017 年度董事长重大授权的议案》。
议案 1-3、议案 5 已经公司第四届董事会第 21 次会议审议通过,
议案 1-2、议案 4-5 已经公司第四届监事会第 19 次会议审议通过,详
见 2017 年 6 月 13 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
( http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
提示:(1)员工持股计划涉及相关股东的,相关股东应当回避表
决;(2)股东大会就议案 1-4 进行表决时,需经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过;(3)根据《上市公司股东大会规则》有
关规定,本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
三、提案编号
本次股东大会提案编码表:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决 √
《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要
1.00 √
的议案》
2.00 《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员
3.00 √
工持股计划有关事项的议案》
《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单
4.00 √
的议案》
5.00 《关于增加 2017 年度董事长重大授权的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章), 法定
代表人身份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托
书、出席人身份证办理登记手续;
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持
股凭证; 委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;
2 、登记 时间: 2017 年 6 月 28 日上午 8:30--11:30,下 午
13:30--16:30。
3、登记地点:安徽省芜湖市九华北路 8 号安徽楚江科技新材料
股份有限公司办公大楼四楼。
五、参加网络投票的具体操作程序
本 次 股 东 大 会 ,股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)参加
投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理;
2、会议联系人:李旭
联系电话:0553-5315978
传 真:0553-5315978
3、授权委托书(见附件 2)。
七、 备查文件
1、第四届董事会第 21 次会议决议。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十三日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:
投票代码:362171
投票简称:楚江投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 6 月 29 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 28 日下午 3:00,结束时
间为 2017 年 6 月 29 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引( 2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托__________ 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽楚江科技新
材料股份有限公司 2017 年第 2 次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示
就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
总议案:对本次股东大会的所有提案统一
100 √
表决
《关于公司第二期员工持股计划(草案)
1.00 √
及其摘要的议案》
《关于公司第二期员工持股计划管理办法
2.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
3.00 √
第二期员工持股计划有关事项的议案》
《关于核实公司第二期员工持股计划之持
4.00 √
有人名单的议案》
《关于增加 2017 年度董事长重大授权的
5.00 √
议案》
注: 1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公
章。
委托人签名(盖章): 营业执照/身份证号码:
持股数量: 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日