证券代码：002171            证券简称：楚江新材     公告编号：2017－073



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届董事会第 22 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第22次会议通知于2017年8月10日以书面形式发
出，会议于2017年8月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议
由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会
议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》
     表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
    《2017年半年度报告》详见2017年8月28日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    《2017年半年度报告摘要》详见2017年8月28日的《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
     （二）、审议通过《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计


                                     -1-
报告（会审字[2017]4706 号），公司 2017 年半年度实现营业收入
4,913,088,519.78 元 ， 实 现 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
172,353,685.44 元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司资本公积金余额为
2,128,544,859.87 元，其中股本溢价 2,128,544,859.87 元。
    基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合公
司近几年经营业绩和资本公积余额情况，与所有股东分享公司发展成
果，更好地回报股东；同时为优化公司股本结构，在符合公司利润分
配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司 2017 年半年度
利润分配及资本公积金转增股本预案拟为：
    拟以 2017 年 6 月 30 日的总股本 534,604,028 股为基数，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，不送红股、不进行现金分红。
共计转增 534,604,028 股，转增金额未超过报告期末“资本公积－股
本溢价”的金额。转增后，公司总股本为 1,069,208,056 股。
    董事会认为公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本
预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司章程的利润分配承诺。
    本议案需提交 2017 年度第 3 次临时股东大会审议。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2017 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公
告 》 详 见 2017 年 8 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 。
    （三）、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
    表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
   公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见
2017年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见


                                 -2-
2017年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 。
    （四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2017 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 28 日的《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
    （五）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    根据公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟
以 2017 年 6 月 30 日的总股本 534,604,028 股为基数，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 10 股，在该预案获得 2017 年度第 3 次临时股
东大会审议批准并实施完毕后，公司总股本变更为 1,069,208,056 股。
    因此，公司注册资本由 534,604,028 元增加至 1,069,208,056 元。
    委托公司董事会办理相关的工商变更登记手续。
    本议案需提交 2017 年度第 3 次临时股东大会审议。
    （六）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    根据公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟
以 2017 年 6 月 30 日的总股本 534,604,028 股为基数，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 10 股，在该预案获得 2017 年度第 3 次临时股
东大会审议批准并实施完毕后，公司注册资本等事项发生变更。
    公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关
规定，现将《公司章程》部分条款进行修订。并委托公司董事会办理
相关的工商备案登记手续。
    本议案需提交2017年度第3次临时股东大会审议。


                                -3-
    《公司章程》和《公司章程修正案》具体内容详见刊登于 2017 年
8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （七）、审议通过《关于召开公司 2017 年第 3 次临时股东大会的
议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    董事会决定于 2017 年 9 月 15 日在公司五楼会议室召开 2017 年第
3 次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
    《关于召开 2017 年第 3 次临时股东大会的通知》详见 2017 年 8
月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第22次会议决议


    特此公告




                                 安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                             董事会
                                     二〇一七年八月二十八日




                               -4-