证券代码：002171           证券简称：楚江新材      公告编号：2017－074



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届监事会第 20 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第20次会议通知于2017年8月10日以书面形式发
出，会议于2017年8月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监
事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会
议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和
公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》
     表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告
的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
     （二）、审议通过《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     （三）、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况


                                     -1-
的专项报告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    （四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
    经审核，监事会认为：公司根据财政部《企业会计准则第 16 号—
—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定对公司原会计政策进行相
应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
    （五）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    （六）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第20次会议决议


    特此公告




                                 安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                            监事会
                                     二〇一七年八月二十八日




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