证券代码：002171          证券简称：楚江新材   公告编号：2017－075



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
   关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本
                           预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
2017年8月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》，现将相关事宜公告如下：
     一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
     经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意
见审计报告（会审字[2017]4706号），公司2017年半年度实现营
业收入 4,913,088,519.78元，实现归属上市公司股东的净利润
172,353,685.44 元。截至2017年6月30日，公司资本公积金余额
为 2,128,544,859.87元，其中股本溢价 2,128,544,859.87元。
     基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结
合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，与所有股东分享公
司发展成果，更好地回报股东；同时为优化公司股本结构，在符
合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，
公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟为：
     拟以2017年6月30日的总股本534,604,028股为基数，以资本
公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股、不进行现金分红。
共计转增534,604,028股，转增金额未超过报告期末“资本公积
－股本溢价”的金额。转增后，公司总股本为1,069,208,056股。
    在本分配方案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回
购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应
调整。
    二、已履行的相关决策程序
    上述利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届
董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，
尚需提交公司2017年第3次临时股东大会审议。
    公司独立董事发表了同意的意见，并一致认为上述利润分配
及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，符合有关法律
法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东特别是中小股
东利益，有利于公司健康、持续的发展。
    三、其他说明
    1、上述预案与公司成长性的匹配性等相关内容，详见公司
于2017年7月31日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关
于 2017 年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2017
－065）。
    2、公司全体董事在本次董事会审议本利润分配预案时均投
了赞成票。
    四、相关风险提示
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司
2017年第3次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资
者关注并注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第二十二次会议决议；
    2、第四届监事会第二十次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见。


    特此公告




                            安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                        董事会
                                二〇一七年八月二十八日