证券代码：002171           证券简称：楚江新材   公告编号：2017－090



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届董事会第 24 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第24次会议通知于2017年12月14日以书面形式发
出，会议于2017年12月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会
议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席
会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     因工作需要，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查，同
意聘任王刚先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。
     公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见2017年12月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     （二）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     因工作需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，


                                     -1-
同意聘任王刚先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。
    董事会秘书联系方式如下：
    办公电话：0553-5315978
    传真电话：0553-5315978
    联系地址：芜湖市鸠江区龙腾路 88 号
    电子邮箱：truchum@sina.com
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2017 年 12 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （三）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    因工作需要，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查，同
意聘任黎明亮先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见2017年12月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （四）、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    因工作需要，经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委
员会审查，同意聘任顾菁女士为公司内部审计部门负责人，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历
附后）。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2017 年 12 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第24次会议决议




                               -2-
特此公告




           安徽楚江科技新材料股份有限公司
                        董事会
                 二〇一七年十二月二十日




           -3-
                           简         历


    王刚先生：1975 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在
职研究生学历，全国律师资格证书。1995 年参加工作。历任安徽精诚
实业集团有限公司总裁助理，本公司董事、董秘；芜湖双源管业有限
公司总经理，芜湖楚江物流有限公司总经理；本公司副总裁，安徽楚
江投资集团有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、副总裁、董事
会秘书职务。
    王刚先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存
在关联关系。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，王刚先生
不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。


    黎明亮先生：1968 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
大专学历，会计师。1987 年参加工作。历任安徽精诚实业集团财务部
会计科科长，本公司财务部部长助理、副部长、部长、副总监等职务。
现任本公司财务总监。
    黎明亮先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存
在关联关系。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，黎明亮先
生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》等规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    顾菁女士：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，


                                -4-
会计师。1983 年参加工作，历任芜湖双源管业有限公司财务主管、财

务总监，安徽楚江投资集团有限公司审计总监、财务主管, 本公司监

事会主席。现任本公司监事会主席、内部审计部门负责人。

    顾菁女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存

在关联关系。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关

部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，顾菁女士

不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不

得担任公司内部审计部门负责人的情形。




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