楚江新材:第四届董事会第二十四次会议决议公告2017-12-20
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2017-090
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第 24 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届董事会第24次会议通知于2017年12月14日以书面形式发
出,会议于2017年12月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议,会
议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席
会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
因工作需要,经公司总裁提名,并经董事会提名委员会审查,同
意聘任王刚先生担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第四届董事会任期届满之日止(简历附后)。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,相关内容详
见2017年12月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
因工作需要,经公司董事长提名,并经董事会提名委员会审查,
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同意聘任王刚先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满之日止(简历附后)。
董事会秘书联系方式如下:
办公电话:0553-5315978
传真电话:0553-5315978
联系地址:芜湖市鸠江区龙腾路 88 号
电子邮箱:truchum@sina.com
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,相关内容详
见 2017 年 12 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
因工作需要,经公司总裁提名,并经董事会提名委员会审查,同
意聘任黎明亮先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止(简历附后)。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,相关内容详
见2017年12月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(四)、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
因工作需要,经公司董事会审计委员会提名,并经董事会提名委
员会审查,同意聘任顾菁女士为公司内部审计部门负责人,任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止(简历
附后)。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,相关内容详
见 2017 年 12 月 20 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第24次会议决议
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特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十日
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简 历
王刚先生:1975 年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,在
职研究生学历,全国律师资格证书。1995 年参加工作。历任安徽精诚
实业集团有限公司总裁助理,本公司董事、董秘;芜湖双源管业有限
公司总经理,芜湖楚江物流有限公司总经理;本公司副总裁,安徽楚
江投资集团有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、副总裁、董事
会秘书职务。
王刚先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存
在关联关系。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,王刚先生
不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
黎明亮先生:1968 年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,
大专学历,会计师。1987 年参加工作。历任安徽精诚实业集团财务部
会计科科长,本公司财务部部长助理、副部长、部长、副总监等职务。
现任本公司财务总监。
黎明亮先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存
在关联关系。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,黎明亮先
生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》等规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。
顾菁女士:1964 年生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历,
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会计师。1983 年参加工作,历任芜湖双源管业有限公司财务主管、财
务总监,安徽楚江投资集团有限公司审计总监、财务主管, 本公司监
事会主席。现任本公司监事会主席、内部审计部门负责人。
顾菁女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存
在关联关系。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,顾菁女士
不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不
得担任公司内部审计部门负责人的情形。
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