证券代码：002171          证券简称：楚江新材          公告编号：2017－091



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                关于更换内部审计部门负责人的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 因管理
层工作分工调整，富红兵女士将不再担任公司内部审计部门负责人，
富红兵女士将在公司担任其他管理职务。
     公司董事会对富红兵女士在担任内部审计部门负责人期间所做的
工作表示感谢！
     公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定，经2017年12月19日召开第四届董事会第24次会议审议通过
了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任顾菁女士
为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
     顾菁女士简历附后。


     特此公告




                                    安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                                 董事会
                                          二〇一七年十二月二十日




                                    -1-
                           简         历


   顾菁女士：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，
会计师。1983 年参加工作，历任芜湖双源管业有限公司财务主管、财
务总监，安徽楚江投资集团有限公司审计总监、财务主管, 本公司监
事会主席。现任本公司监事会主席、内部审计部门负责人。
   顾菁女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与
持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在
关联关系。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，顾菁女士不
属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得
担任公司内部审计部门负责人的情形。




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