安徽楚江科技新材料股份有限公司
    独立董事关于第四届董事会第 24 次会议相关事项的
                        独立意见

    作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》
等有关规定赋予的职责，基于独立的判断立场，我们本着认真负责、
实事求是的态度，对公司第四届董事会第 24 次会议审议的《关于聘
任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘
任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议
案》发表如下独立意见：
    1、公司董事会聘任副总裁、董事会秘书、财务总监及审计部门
负责人的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司
章程》的有关规定。
    2、经审阅王刚先生、黎明亮先生、顾菁女士的简历等材料不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形和被中国证监会确定为市场
禁入者或者禁入尚未解除的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未
受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交
易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。上
述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。
    鉴于上述情况，我们认为上述人员的任职资格符合《公司法》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，我们一致同意：
聘任王刚先生担任公司副总裁、董事会秘书，聘任黎明亮担任公司财
务总监，聘任顾菁女士为公司内部审计部门负责人。


    (以下无正文)




                                -1-
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于

第四届董事会第24次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签署：




  龚寿鹏                  柳瑞清               许立新




                                           2017 年 12 月 19 日




                            -2-