证券代码：002171           证券简称：楚江新材    公告编号：2017－096



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                   第四届监事会第 22 次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第22次会议通知于2017年12月22日以书面形式发
出，会议于2017年12月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席
监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次
会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规
和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《关于向非银行金融机构申请借款的议案》
     表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
     经审核，监事会认为：因生产经营需要，公司向山东省国际信托
股份有限公司申请不超过人民币 20,000 万元借款，符合相关规定和公
司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     三、备查文件
     1、公司第四届监事会第22次会议决议


     特此公告


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  安徽楚江科技新材料股份有限公司
             监事会
      二〇一七年十二月二十八日




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