楚江新材:第四届监事会第22次会议决议公告2017-12-28
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2017-096
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第 22 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届监事会第22次会议通知于2017年12月22日以书面形式发
出,会议于2017年12月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席
监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席顾菁女士主持。本次
会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规
和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)、审议通过《关于向非银行金融机构申请借款的议案》
表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。
经审核,监事会认为:因生产经营需要,公司向山东省国际信托
股份有限公司申请不超过人民币 20,000 万元借款,符合相关规定和公
司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第22次会议决议
特此公告
-1-
安徽楚江科技新材料股份有限公司
监事会
二〇一七年十二月二十八日
-2-