证券代码：002171           证券简称：楚江新材        公告编号：2018－006



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              第四届董事会第二十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司” 、“本公
司”或“楚江新材”）第四届董事会第二十六次会议通知于2018年1月
20日以书面形式发出，会议于2018年1月26日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人
员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
       （一）、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
       表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       同意公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过 3.5
亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会
批准之日起不超过 12 个月。
       公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海
通证券股份有限公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2018 年 1
月 27 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


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    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内
容详见刊登于2018年1月27日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （二）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币
7.5 亿元（含本数）进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健型
的银行保本型理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可
以滚动使用。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海
通证券股份有限公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2018 年 1
月 27 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内
容详见刊登于 2018 年 1 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （三）、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点
的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司根据实际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、
产能置换及智能化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚
江新材”和公司全资子公司“清远楚江铜业有限公司”，实施地点由“安
徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经
济技术开发区九华北路 8 号”和“广东省清远高新技术开发区百嘉工
业园内”。
    本议案需提交 2018 年度第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海


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通证券股份有限公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2018 年 1
月 27 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》具体内容
详 见 刊 登 于 2018 年 1 月 27 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （四）、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会
的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    董事会决定于2018年2月13日在公司会议室召开2018年第一次临
时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
    《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详
见刊登于2018年1月27日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十六次会议决议


    特此公告




                                     安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇一八年一月二十七日




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