证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2018－017



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              第四届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2018年2月6日以书面形式
发出，会议于2018年 2月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应出
席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本
次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法
规和公司章程等有关规定。
       二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议
案》
     表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票
     经审核，监事会认为：公司回购股份以实施股权激励计划，符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、
《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上市公
司股权激励管理办法》等相关规定；将有利于调动公司员工的积极性，
更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。本次回购股份
决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
公司监事会同意回购公司股份以实施股权激励计划的议案。


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       （二）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议案》
   表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票
       经审议，监事会认为：董事会审议的《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议案》程
序合法、决策有效，有利于推进股份回购及股权激励事宜，同意提请
股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事
宜。
       三、备查文件
       1、公司第四届监事会第二十四次会议决议


       特此公告




                                  安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                               监事会
                                       二〇一八年二月十三日




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