证券代码：002171           证券简称：楚江新材       公告编号：2018－019



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
          关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十七次会议决定于 2018 年 3 月 5 日召开公司 2018 年第二次
临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。
     2、股东大会召集人：公司第四届董事会第二十七次会议决议召开，
由公司董事会召集举行。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
     4、会议召开时间：
     （1）现场召开时间：2018 年 3 月 5 日（星期一）下午 3:00。
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年
3 月 5 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 3 月 4 日
15:00 至 2018 年 3 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
      5、会议的召开方式：
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司
将通过 深圳证 券交易 所交易 系统和 互联网 投票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或
符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2018 年 2 月 27 日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）截至 2018 年 2 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办
公楼一楼会议室。
     二、会议审议事项
  议案编号                          议案名称

   议案一    《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》

             《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份以
   议案二
             实施股权激励计划事宜的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会
第二十四次会议审议通过，详见 2018 年 2 月 13 日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    提示：
    1、本次股东大会两项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    2、本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单
独计票并披露。
    三、提案编号
    本次股东大会提案编码表：
                                                           备注
      提案
                               提案名称                 该列打勾的栏
      编码
                                                        目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案

                 《关于回购公司股份以实施股权激励计划
      1.00                                                   √
                 的议案》

                 《关于提请股东大会授权董事会全权办理
      2.00       本次回购公司股份以实施股权激励计划事        √

                 宜的议案》

    四、会议登记等事项
    1 、 登 记 时 间 ： 2018 年 3 月 2 日 上 午 8:30--11:30 ， 下 午
13:30--17:00。
    2、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼二楼
董事会办公室。
    3、登记方式：
    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位
持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；委托代
理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委
托书及出席人身份证等办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、
持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
    （3）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，
不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作程序
     本 次 股 东 大 会 ，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
    2、会议联系人：李旭
    联系电话：0553－5315978
    传   真：0553－5315978
    邮   箱：truchum@sina.com
    3、授权委托书（见附件 2）。
    七、 备查文件
    1、第四届董事会第二十七次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                  安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                             董事会
                                       二〇一八年二月十三日
附件 1：


                  参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称：
     投票代码：362171
     投票简称：楚江投票

    2、股东大会提案编码表：
                                                                备注
       提案
                                  提案名称                  该列打勾的栏
       编码
                                                             目可以投票
       100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案

                   《关于回购公司股份以实施股权激励计划
       1.00                                                      √
                   的议案》

                   《关于提请股东大会授权董事会全权办理
       2.00        本次回购公司股份以实施股权激励计划事          √

                   宜的议案》
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 4 日下午 3:00，结束时间
为 2018 年 3 月 5 日下午 3:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件 2：

                                            授权委托书
      本人/本公司作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的股东，兹委托
  （            ）先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司 2018 年
  第二次临时股东大会，被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项
  议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）
  对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                              备注
    提案
                                提案名称                  该列打勾的栏    同意   反对   弃权
    编码
                                                           目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
              《关于回购公司股份以实施股权激
     1.00                                             √
              励计划的议案》
              《关于提请股东大会授权董事会全
    2.00      权办理本次回购公司股份以实施股          √
              权激励计划事宜的议案》
       注： 特别说明事项：
       1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
  投票人只能表明“同意”、“反对” 或“弃权” 一种意见，涂改、填写其他符号、
  多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
       2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明
  确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
       3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加
  盖法人单位公章。

       委托人（签字盖章）：

       委托人身份证/营业执照号码：

       委托人股东账号：

       委托人持股数量：                              股（普通股）

       被委托人身份证号码：

       被委托人（签字）：

       委托日期:           年          月     日

       委托有效期限：             年        月     日至      年      月     日