证券代码：002171           证券简称：楚江新材        公告编号：2018－016



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              第四届董事会第二十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司” 、“本公
司”或“楚江新材”）第四届董事会第二十七次会议通知于2018年2月
6日以书面形式发出，会议于2018年2月11日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人
员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
       （一）、审议通过《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议
案》
       表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       本议案需提交 2018 年度第二次临时股东大会审议。
       近年来，随着公司在基础材料和新材料领域发展战略的明确，公
司在铜板带、导体材料、热工装备、航天航空和新材料领域的竞争优
势和盈利能力持续增强，2016 年实现净利润 1.87 亿元，净利润增长
率为 166%，根据初步预测，公司 2017 年可实现净利润 3.61 亿元，净
利润增长率为 92.75%，2017 年末资产负债率为 27.51%，财务状况良


                                    -1-
好。
       近段时间以来，受国内 A 股市场快速下行影响，公司股票的滚动
市盈率降至 20.51 倍，低于同行业滚动市盈率加权平均数 33.59 倍（国
证指数-有色金属冶炼和压延加工业-2018 年 2 月 9 日）。公司基于对
未来发展的信心，为激发核心团队在推动公司战略实现的核心作用，
促进公司快速、长期、健康发展。公司董事会同意公司拟使用自有资
金，以集中竞价、大宗交易及法律法规允许的方式从二级市场回购公
司股份用于实施股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿
元，回购股份成本价格不超过 7.5 元/股。具体内容详见刊登于 2018
年 2 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于回购公司股份以实施股权激励计划的公告》。
       公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2018 年 2 月 13 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       （二）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议案》
       表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       本议案需提交 2018 年度第二次临时股东大会审议。
       根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回
购股份实施股权激励计划相关工作，根据《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等有关规定，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本
次回购股份实施股权激励计划相关的全部事宜，包括但不限于：
       1、公司董事会依据有关法律法规制定回购股份用于股权激励的具
体方案；
       2、根据公司实际情况及股价表现等综合情况，公司董事会决定实
施或者终止本回购方案，以及延长回购股份的期限，但延长后的期限
不应超过股东大会审议通过回购股份方案之日起一年；
       3、根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份时间、


                                 -2-
价格、数量等；
       4、在公司回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资
本变更事宜（如需）；
       5、依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，并办
理与股份回购有关的其他事宜。
       上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕。
       （三）、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会
的议案》
       表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       董事会决定于2018年3月5日在公司会议室召开2018年第二次临时
股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
       《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容详
见刊登于2018年2月13日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
       三、备查文件
       1、公司第四届董事会第二十七次会议决议


       特此公告




                                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                               董事会
                                        二〇一八年二月十三日




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