证券代码：002171           证券简称：楚江新材   公告编号：2018－018



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
        关于回购公司股份以实施股权激励计划的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      重要内容提示：
      1、拟回购的规模、价格、期限等基本情况：拟回购金额不低于
人民币 1.5 亿元，回购股份的价格不超过人民币 7.5 元/股（含），本
次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起
不超过三个月，该部分回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标
的股份。
      2、相关风险提示：本次回购预案存在未能获得股东大会通过、
回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购计划无
法顺利实施的风险。本回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股
份的承诺。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予
以实施。敬请投资者注意投资风险。


      为促进公司健康稳定长远发展，建立完善的长效激励机制，根
据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试
行）》、 关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、 上
市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司于 2018 年 2 月 11 日召
开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购公司股份以
实施股权激励计划的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价、大宗
交易及法律法规允许的方式回购公司股份用于实施股权激励。现将具
体回购方案公告如下：
     一、回购目的
     近年来，随着公司在基础材料和新材料领域发展战略的明确，
公司在铜板带、导体材料、热工装备、航天航空和新材料领域的竞争
优势和盈利能力持续增强，2016 年实现净利润 1.87 亿元，净利润增
长率为 166%，根据初步预测，公司 2017 年可实现净利润 3.61 亿元，
净利润增长率为 92.75%，2017 年末资产负债率为 27.51%，财务状况
良好。
     近段时间以来，受国内 A 股市场快速下行影响，公司股票的滚
动市盈率降至 20.51 倍，低于同行业滚动市盈率加权平均数 33.59 倍
（国证指数-有色金属冶炼和压延加工业-2018 年 2 月 9 日）。公司
基于对未来发展的信心，为激发核心团队在推动公司战略实现的核心
作用，促进公司快速、长期、健康发展，公司拟使用公司自用资金回
购公司股份用于实施股权激励。
     二、回购股份的方式
     采用集中竞价、大宗交易及法律法规允许的方式从二级市场回
购社会公众股。
     三、回购股份的用途
     本次拟回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份。
     四、回购股份的价格或价格区间、定价原则
     本次拟回购股份价格为每股不超过人民币 7.5 元/股（含）。若
公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票
拆细、缩股、配股及其他除权除息等事宜，按照中国证监会及深圳证
券交易所的相关规定自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
     五、拟用于回购的资金总额以及资金来源
     本次拟回购的资金总额不低于人民币 1.5 亿元，资金来源为公
司自有资金。
     六、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
     本次拟回购股份的种类为本公司已发行的 A 股股份。在回购资
金总额不低于人民币 1.5 亿元、回购股份价格不超过人民币 7.5 元/
股（含）的条件下，若全额回购，预计回购股份总数为 2000 万股（含）
以上，占公司目前已发行总股本的比例为 1.87%（含）以上。具体回
购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
     若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红
利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除
息之日起，相应调整回购股份数量。
     七、回购股份的期限
     1、与本次回购相关决议的有效期自公司股东大会审议通过本次
回购方案之日起十二个月内。本次回购的实施期限为自公司股东大会
审议通过本次回购方案之日起不超过三个月。如果触及以下条件，则
回购期提前届满：
     （1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回
购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
     （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董
事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
     公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情
况择机做出回购决策并予以实施。
     2、公司不得在下述期间回购公司股票：
     （1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内。
     （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生
之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。
     （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
     八、预计回购后公司股权结构的变动情况
     按照回购资金全额 1.5 亿元及回购价格上限 7.5 元/股测算，公
司预计回购股份数量为 2000 万股，回购股份全部用于股权激励计划，
按照截至 2018 年 1 月 31 日公司股本结构测算，则预计回购股份转让
后公司股权的变动情况如下
                                                            单位：股
                     本次变动前                    本次变动后
               数量（股）       比例（%）    数量（股）       比例（%）
一、限售流通
                   41,700,827        3.90      61,700,827               5.77
    股
二、无限售流
               1,027,507,229        96.10   1,007,507,229              94.23
   通股
三、股份总数   1,069,208,056       100.00   1,069,208,056          100.00


     上述拟回购股份在实施股权激励前不享有表决权且不参与利润
分配。
     九、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影
响和维持上市地位等情况的分析
     截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,334,779,399.98
元，归属于上市公司股东的所有者权益为 3,180,263,700.05 元，流
动资产 3,100,383,449.08 元，本次拟回购资金总额下限 1.5 亿元占
公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比例分
别为 3.46%、4.72%、4.84%。鉴于公司本次回购股票系将用于实施股
权激励的股票来源，根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为
人民币 1.5 亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务及未来发
展产生重大影响。
     公司本次回购股份实施股权激励方案，将公司、员工、股东利
益统一，有利于企业长期健康发展，增强公众投资者对公司的信心，
并进一步提升公司价值，实现股东利益最大化。
     如前所述，若按回购数量 2000 万股计算，回购后公司控股股东
仍为安徽楚江投资集团有限公司，不会导致公司控制权发生变化，不
会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市条件。
     十、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股
份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者
与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
     公司董事戴煜为新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“顶立汇智”）实际控制人，顶立汇智 2018 年 2 月 6 日至
2 月 7 日通过集中竞价方式减持公司股份 1,200,000 股。
     经公司内部自查，顶立汇智的买卖行为均系根据公司股价在二
级市场的表现而自行做出的判断，不存在单独或者与他人联合进行内
幕交易及市场操纵的行为。
     除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员前六个月
不存在买卖本公司股票的行为。公司董事、监事、高级管理人员不存
在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
     十一、办理本次回购股份的具体授权
    根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回
购股份实施股权激励计划相关工作，根据《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等有关规定，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本
次回购股份实施股权激励计划相关的全部事宜，包括但不限于：
    1、公司董事会依据有关法律法规制定回购股份用于股权激励的
具体方案；
    2、根据公司实际情况及股价表现等综合情况，公司董事会决定
实施或者终止本回购方案，以及延长回购股份的期限，但延长后的期
限不应超过股东大会审议通过回购股份方案之日起一年；
    3、根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份时间、
价格、数量等；
    4、在公司回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册
资本变更事宜（如需）；
    5、依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，并
办理与股份回购有关的其他事宜。
    上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕。
     十二、审议程序及监事会、独立董事意见
     公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了本次拟回购公司
股份以实施股权激励事宜，公司第四届监事会第二十四次会议审议通
过了该事宜：
     （一）监事会意见
     经审核，监事会认为：公司回购股份以实施股权激励计划，符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试
行）》、 关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、 上
市公司股权激励管理办法》等相关规定；将有利于调动公司员工的积
极性，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。本次回
购股份决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，公司监事会同意回购公司股份以实施股权激励计划的议案。
     （二）独立董事意见
     1、公司本次拟回购公司股份以实施股权激励的方案符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购
股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项
的董事会会议表决程序合法、合规。
     2、公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，进一步
完善公司长效激励机制，公司拟使用自有资金回购部分股份用于实施
股权激励，有利于激励公司核心员工为公司创造更大价值，符合广大
投资者的利益。公司本次回购公司股份以实施股权激励方案的实施将
有助于公司稳定、健康、可持续发展。
     3、公司本次回购的股份将作为公司后期员工股权激励计划之标
的股份。本次回购使用自有资金不低于人民币 1.5 亿元，本次回购不
会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上
市地位。
    综上，公司独立董事一致认为公司本次回购股份合法、合规，
符合公司和全体股东的利益。
    十三、风险提示
    本次回购预案存在未能获得股东大会通过、回购期限内股票价
格持续超出回购价格上限，而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。
本回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺。公司将在
回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。敬请投资者
注意投资风险。上述事项后续若发生重大变化，公司将会及时披露相
应进展性公告。
    公司将及时完成上市公司股东大会审议程序，加快推动回购股
份过户事宜，同时在发生回购专户有效期届满未能将回购股份顺利过
户时按照相关法律法规要求进行及时处理。
    十四、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
    2、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事
项的独立意见。


    特此公告




                              安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                           董事会
                                    二〇一八年二月十三日