证券代码：002171         证券简称：楚江新材      公告编号：2018－020



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     2、本次股东大会无否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会
决议。
     3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级
管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。


     一、会议召开的情况
     1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）于 2018 年 1 月 27 日在《证券时报》和巨潮
资讯网刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
     2、召集人：公司董事会
     3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4、会议召开时间和日期
     现场会议召开时间：2018 年 2 月 13 日（星期二）上午 11:00。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2018 年 2 月 13 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 2 月 12 日
15:00 至 2018 年 2 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号
    6、主持人：公司董事长姜纯先生
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、出席会议情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表有表决
权股份 469,094,260 股，占公司有表决权股份总数的 43.8731%。
    其中，参加表决的中小投资者共 4 人，代表有表决权股份
37,354,700 股，占公司有表决权股份总数的 3.4937%。
    其中：
    1、现场会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表有表决
权股份 469,093,660 股，占公司有表决权股份总数的 43.8730%。其
中，参加表决的中小投资者共 3 人，代表有表决权股份 37,354,100
股，占公司有表决权股份总数的 3.4936%。
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 1 人，代
表有表决权股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。其
中，参加表决的中小投资者共 1 人，代表有表决权股份 600 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0001％。
    本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
    （一）、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地
点的议案》
    表决情况：同意票 469,094,260 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 37,354,700 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
   四、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
   （二）律师姓名：喻荣虎、李结华
   （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有
效。
   本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
   五、备查文件
   1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大
会会议决议》；
   2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会的法律意见书》；
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
            董事会
     二〇一八年二月十四日