楚江新材:关于召开2018年第二次临时股东大会的补充通知2018-02-24
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-022
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
年 2 月 13 日发布《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》,依
据证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市
公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定,上市公
司股东大会应当对《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》
相关事项逐项进行表决。
基于上述规定,对于本次股东大会审议议案 1《关于回购公司股份
以实施股权激励计划的议案》,补充修订为本次股东大会对议案 1 所列
事项逐项进行表决:
(一)回购股份的方式
(二)回购股份的用途
(三)回购股份的价格或价格区间、定价原则
(四)回购股份的种类、数量和比例
(五)回购股份的资金总额及资金来源
(六)回购股份的期限
(七)本次回购有关决议的有效期
除以上内容修订外, 2018 年第二次临时股东大会通知的其他内容
不变。
一、召开会议基本情况
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开公司 2018
年第二次临时股东大会的议案》。
1、股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司第四届董事会第二十七次会议决议召开,
由公司董事会召集举行。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场召开时间:2018 年 3 月 5 日(星期一)下午 3:00。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年
3 月 5 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 3 月 4 日
15:00 至 2018 年 3 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司
将通过 深圳证 券交易 所交易 系统和 互联网 投票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或
符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2018 年 2 月 27 日(星期二)
7、出席对象:
(1)截至 2018 年 2 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)其他相关人员。
8、现场会议召开地址:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办
公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案:
1、《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》
1.1 回购股份的方式
1.2 回购股份的用途
1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4 回购股份的种类、数量和比例
1.5 回购股份的资金总额及资金来源
1.6 回购股份的期限
1.7 本次回购有关决议的有效期
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份以
实施股权激励计划事宜的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会
第二十四次会议审议通过,详见 2018 年 2 月 13 日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
提示:
本次股东大会审议的议案 1 需经股东大会以特别决议的方式审议
通过,即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;且议案 1
包含子议案,须逐项表决。议案 1 还属于影响中小投资者利益的重大
事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将于股东
大会决议公告时同时公开披露。
议案 2 以议案 1 表决通过为前提。
三、提案编号
本次股东大会提案编码表:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
√作为投票对
《关于回购公司股份以实施股权激励计划
1.00 象的子议案数:
的议案》 (7)
1.01 回购股份的方式 √
1.02 回购股份的用途 √
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
1.04 回购股份的种类、数量和比例 √
1.05 回购股份的资金总额及资金来源 √
1.06 回购股份的期限 √
1.07 本次回购有关决议的有效期 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
2.00 本次回购公司股份以实施股权激励计划事 √
宜的议案》
四、会议登记等事项
1 、 登 记 时 间 : 2018 年 3 月 2 日 上 午 8:30--11:30 , 下 午
13:30--17:00。
2、登记地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼二楼
董事会办公室。
3、登记方式:
(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、单位
持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续;委托代
理人出席的,须持营业执照复印件(盖公章)、单位持股凭证、授权委
托书及出席人身份证等办理登记手续。
(2)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、
持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
(3)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,
不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作程序
本 次 股 东 大 会 ,股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)参加
投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
2、会议联系人:李旭
联系电话:0553-5315978
传 真:0553-5315978
邮 箱:truchum@sina.com
3、授权委托书(见附件 2)。
七、 备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十四日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:
投票代码:362171
投票简称:楚江投票
2、股东大会提案编码表:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
√作为投票对
《关于回购公司股份以实施股权激励计划
1.00 象的子议案数:
的议案》
(7)
1.01 回购股份的方式 √
1.02 回购股份的用途 √
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
1.04 回购股份的种类、数量和比例 √
1.05 回购股份的资金总额及资金来源 √
1.06 回购股份的期限 √
1.07 本次回购有关决议的有效期 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
2.00 本次回购公司股份以实施股权激励计划事 √
宜的议案》
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 3 月 5 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 4 日下午 3:00,结束时间
为 2018 年 3 月 5 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引( 2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
授权委托书
本人/本公司作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的股东,兹委托
( )先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司 2018 年
第二次临时股东大会,被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项
议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)
对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于回购公司股份以实施股权激励计
1.00 √
划的议案》
1.01 回购股份的方式 √
1.02 回购股份的用途 √
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
1.04 回购股份的种类、数量和比例 √
1.05 回购股份的资金总额及资金来源 √
1.06 回购股份的期限 √
1.07 本次回购有关决议的有效期 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办
2.00 理本次回购公司股份以实施股权激励计 √
划事宜的议案》
注: 特别说明事项:
1、非累积投票提案,请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”、“反对” 或“弃权” 一种意见,涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示);没有明
确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加
盖法人单位公章。
委托人(签字盖章):
委托人身份证/营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量: 股(普通股)
被委托人身份证号码:
被委托人(签字):
委托日期: 年 月 日
委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日