证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-024 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无否决议案的情况,不涉及变更前次股东大会 决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票(中小投资 者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级 管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)。 一、会议召开的情况 1、会议的通知:安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称 “公司”或“本公司”)于 2018 年 2 月 13 日、2018 年 2 月 24 日分 别在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018 年第二次临 时股东大会的通知》及《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的补 充通知》。 2、召集人:公司董事会 3、表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间和日期 现场会议召开时间:2018 年 3 月 5 日(星期一)下午 3:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2018 年 3 月 5 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 3 月 4 日 15:00 至 2018 年 3 月 5 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号 6、主持人:公司董事长姜纯先生 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、出席会议情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 16 人,代表有表 决权股份 469,533,398 股,占公司有表决权股份总数的 43.9141%。 其中,参加表决的中小投资者共 15 人,代表有表决权股份 37,793,838 股,占公司有表决权股份总数的 3.5348%。 其中: 1、现场会议情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1 人,代表有表决 权股份 431,739,560 股,占公司有表决权股份总数的 40.3794%。其 中,参加表决的中小投资者共 0 人,代表有表决权股份 0 股,占公司 有表决权股份总数的 0.0000%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 15 人, 代表有表决权股份 37,793,838 股,占公司有表决权股份总数的 3.5348%。其中,参加表决的中小投资者共 15 人,代表有表决权股份 37,793,838 股,占公司有表决权股份总数的 3.5348%。 本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出 席了本次会议。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以 下议案,表决情况如下: (一)、审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的 议案》 逐项表决结果: 1.01 回购股份的方式 总表决情况:同意票 469,173,960 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9234%;反对票 358,638 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 0.0764%;弃权票 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。 中小投资者表决情况:同意票 37,434,400 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0490%;反对票 358,638 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9498%; 弃权票 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0021%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 1.02 回购股份的用途 总表决情况:同意票 469,173,960 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9234%;反对票 331,538 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 0.0706%;弃权票 27,900 股(其中,因未投票默认弃 权 27,100 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0059%。 中小投资者表决情况:同意票 37,434,400 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0490%;反对票 331,538 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8772%; 弃权票 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 27,100 股),占出席本 次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0738%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 总表决情况:同意票 469,173,960 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9234%;反对票 331,538 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 0.0706%;弃权票 27,900 股(其中,因未投票默认弃 权 27,100 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0059%。 中小投资者表决情况:同意票 37,434,400 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0490%;反对票 331,538 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8772%; 弃权票 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 27,100 股),占出席本 次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0738%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 1.04 回购股份的种类、数量和比例 总表决情况:同意票 469,173,960 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9234%;反对票 331,538 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 0.0706%;弃权票 27,900 股(其中,因未投票默认弃 权 27,100 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0059%。 中小投资者表决情况:同意票 37,434,400 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0490%;反对票 331,538 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8772%; 弃权票 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 27,100 股),占出席本 次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0738%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 1.05 回购股份的资金总额及资金来源 总表决情况:同意票 469,173,960 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9234%;反对票 331,538 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 0.0706%;弃权票 27,900 股(其中,因未投票默认弃 权 27,100 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0059%。 中小投资者表决情况:同意票 37,434,400 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0490%;反对票 331,538 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8772%; 弃权票 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 27,100 股),占出席本 次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0738%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 1.06 回购股份的期限 总表决情况:同意票 469,173,960 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9234%;反对票 331,538 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 0.0706%;弃权票 27,900 股(其中,因未投票默认弃 权 27,100 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0059%。 中小投资者表决情况:同意票 37,434,400 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0490%;反对票 331,538 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8772%; 弃权票 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 27,100 股),占出席本 次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0738%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 1.07 本次回购有关决议的有效期 总表决情况:同意票 469,173,960 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9234%;反对票 331,538 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 0.0706%;弃权票 27,900 股(其中,因未投票默认弃 权 27,100 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0059%。 中小投资者表决情况:同意票 37,434,400 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0490%;反对票 331,538 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8772%; 弃权票 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 27,100 股),占出席本 次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0738%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 (二)、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议案》 总表决情况:同意票 469,134,060 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9150%;反对票 358,638 股,占出席本次会议有表决 权股份总数的 0.0764%;弃权票 40,700 股(其中,因未投票默认弃 权 39,900 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0087%。 中小投资者表决情况:同意票 37,394,500 股,占出席本次会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9434%;反对票 358,638 股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9498%; 弃权票 40,700 股(其中,因未投票默认弃权 39,900 股),占出席本 次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1077%。 本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所 (二)律师姓名:喻荣虎、李结华 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有 效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随 公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。 五、备查文件 1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大 会会议决议》; 2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二○一八年第二次临时股东大会的法律意见书》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会 二〇一八年三月六日