证券代码：002171       证券简称：楚江新材          公告编号：2018－041



                安徽楚江科技新材料股份有限公司
              第四届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2018年4月13日以书面形式
发出，会议于2018年4月23日在公司会议室召开。本次会议现场参加监
事2名，监事羊建高先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参
加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席顾菁女士
主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合
法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《监事会 2017 年度工作报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
     （二）、审议通过《2017 年年度报告及摘要》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经核查，监事会认为：董事会编制和审核《安徽楚江科技新材料
股份有限公司 2017 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     （三）、审议通过《2017 年度财务决算的报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
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       （四）、审议通过《2018 年度财务预算及经营计划的报告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       （五）、审议通过《2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       （六）、审议通过《2017 年度利润分配的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       （七）、审议通过《2017 年度内部控制的自我评价报告》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       经核查，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制
制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控
制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。
    报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违
反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等
规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了
公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2017 年内部控制自我评价报
告未有异议。
       （八）、审议通过《2017 年度公司内部控制规则落实自查表》
       表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       （九）、审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说
明》
       表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       （十）、审议通过《2018 年续聘财务审计机构的议案》
       表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       （十一）、审议通过《2018 年度董事长重大授权的议案》
       表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       （十二）、审议通过《关于 2018 年度开展商品期货套期保值业务
的议案》
                                  -2-
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    （十三）、审议通过《公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红
回报规划》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    公司制定的《未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》 着
眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈利规模、
现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境、股东需求和意愿等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政
策的连续性和稳定性。 根据《公司章程》及相关法律法规，监事会认
为，公司制定的《未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司的战略发展，不
会损害中小投资者的利益。
    （十四）、审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连
带责任担保的议案》
    表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
    （十五）、审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责
任担保的议案》
    表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
    （十六）、审议通过《关于为安徽楚江精密带钢有限公司提供连
带责任担保的议案》
    表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
    （十七）、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连
带责任担保的议案》
    表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
    （十八）、审议通过《关于为清远楚江铜业有限公司提供连带责
任担保的议案》
    表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
    （十九）、审议通过《关于为湖南顶立科技有限公司提供连带责
任担保的议案》
                              -3-
    表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
    （二十）、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
    经审核：监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告
的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第二十五次会议决议


    特此公告




                               安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                            监事会
                                   二〇一八年四月二十五日




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