楚江新材:第四届监事会第二十五次会议决议公告2018-04-25
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-041
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届监事会第二十五次会议通知于2018年4月13日以书面形式
发出,会议于2018年4月23日在公司会议室召开。本次会议现场参加监
事2名,监事羊建高先生因工作原因,以通讯方式参加,本次会议应参
加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席顾菁女士
主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合
法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)、审议通过《监事会 2017 年度工作报告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
(二)、审议通过《2017 年年度报告及摘要》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经核查,监事会认为:董事会编制和审核《安徽楚江科技新材料
股份有限公司 2017 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三)、审议通过《2017 年度财务决算的报告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
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(四)、审议通过《2018 年度财务预算及经营计划的报告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
(五)、审议通过《2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
(六)、审议通过《2017 年度利润分配的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
(七)、审议通过《2017 年度内部控制的自我评价报告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经核查,监事会认为:根据中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定,结合公司实际情况,公司董事会已建立了比较完善的内部控制
制度体系,公司内部审计部门及人员配备到位,能够保证公司内部控
制的执行及监督作用,有效保证了公司规范管理运作。
报告期内,公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行,未违
反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等
规范的情形发生,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了
公司内部控制的实际情况,监事会对公司 2017 年内部控制自我评价报
告未有异议。
(八)、审议通过《2017 年度公司内部控制规则落实自查表》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
(九)、审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说
明》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
(十)、审议通过《2018 年续聘财务审计机构的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
(十一)、审议通过《2018 年度董事长重大授权的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
(十二)、审议通过《关于 2018 年度开展商品期货套期保值业务
的议案》
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表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
(十三)、审议通过《公司未来三年(2018-2020 年度)股东分红
回报规划》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司制定的《未来三年(2018-2020 年度)股东分红回报规划》 着
眼于公司的长远和可持续发展,充分考虑公司目前及未来盈利规模、
现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境、股东需求和意愿等情
况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,以保持利润分配政
策的连续性和稳定性。 根据《公司章程》及相关法律法规,监事会认
为,公司制定的《未来三年(2018-2020 年度)股东分红回报规划》
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合公司的战略发展,不
会损害中小投资者的利益。
(十四)、审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连
带责任担保的议案》
表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。
(十五)、审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责
任担保的议案》
表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。
(十六)、审议通过《关于为安徽楚江精密带钢有限公司提供连
带责任担保的议案》
表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。
(十七)、审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连
带责任担保的议案》
表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。
(十八)、审议通过《关于为清远楚江铜业有限公司提供连带责
任担保的议案》
表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。
(十九)、审议通过《关于为湖南顶立科技有限公司提供连带责
任担保的议案》
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表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。
(二十)、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》
表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。
经审核:监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告
的程序,符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十五次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十五日
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