安徽楚江科技新材料股份有限公司
  独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的
                        事前认可意见


    我们作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”)
的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司拟在第四届董事会第二
十八次会议审议的相关议案进行了事前审核，并与公司相关人员进行
了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
    一、关于续聘 2018 年度审计机构事前认可意见
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，
系公司 2017 年度审计机构。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
在公司 2017 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项审计任
务，出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和生产经
营情况。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
    综上所述，我们同意将《关于 2018 年续聘财务审计机构的议案》
提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。




     (以下无正文)




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（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于

第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签署：




_____________          _____________         ____________

   龚寿鹏                 柳瑞清                许立新




                                          2018年 4月 23日




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