楚江新材:第四届董事会第二十九次会议决议公告2018-05-08
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-050
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届董事会第二十九次会议通知于2018年5月2日以书面、传
真或电子邮件等形式发出,会议于2018年5月7日以通讯表决的方式召
开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管
理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召
开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)、审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意公司与江苏鑫海铜业有限公司(以下简称“鑫海铜业”)签署
《战略合作框架协议》,协议双方一致同意利用各自的优势,遵循优势
互补原则,在新能源和新能源汽车铜导体材料领域建立深度战略伙伴
合作关系。
具体内容详见于 2018 年 5 月 8 日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司签署战略合作框架
协议的公告》。
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(二)、审议通过《关于公司收购资产的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为进一步做大做强先进铜基材料业务板块,巩固和扩大行业领先地
位,充分发挥公司装备、技术、管理、资本等竞争优势,积极向新能
源和新能源汽车铜导体材料领域拓展。同意公司以自有资金人民币
3,000.00万元,收购汤优钢先生持有鑫海铜业12.5%的股权。同时,公
司以自有资金对鑫海铜业增资人民币3,000.00万元,认购鑫海铜业新
增注册资本人民币1,225.00万元,剩余投资款1,775.00万元全部计入
鑫海铜业资本公积金。
本次股权转让及增资完成后,公司将持有鑫海铜业22.22%的股权。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,相关内容详见
2018年5月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
具体内容详见于 2018年5月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司收购资产的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
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