证券代码：002171           证券简称：楚江新材      公告编号：2018－050



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              第四届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2018年5月2日以书面、传
真或电子邮件等形式发出，会议于2018年5月7日以通讯表决的方式召
开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管
理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召
开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有
关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     同意公司与江苏鑫海铜业有限公司（以下简称“鑫海铜业”）签署
《战略合作框架协议》，协议双方一致同意利用各自的优势，遵循优势
互补原则，在新能源和新能源汽车铜导体材料领域建立深度战略伙伴
合作关系。
     具体内容详见于 2018 年 5 月 8 日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司签署战略合作框架
协议的公告》。


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    （二）、审议通过《关于公司收购资产的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   为进一步做大做强先进铜基材料业务板块，巩固和扩大行业领先地
位，充分发挥公司装备、技术、管理、资本等竞争优势，积极向新能
源和新能源汽车铜导体材料领域拓展。同意公司以自有资金人民币
3,000.00万元，收购汤优钢先生持有鑫海铜业12.5%的股权。同时，公
司以自有资金对鑫海铜业增资人民币3,000.00万元，认购鑫海铜业新
增注册资本人民币1,225.00万元，剩余投资款1,775.00万元全部计入
鑫海铜业资本公积金。
   本次股权转让及增资完成后，公司将持有鑫海铜业22.22%的股权。
   公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见
2018年5月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   具体内容详见于 2018年5月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司收购资产的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十九次会议决议


    特此公告




                                 安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                            董事会
                                       二〇一八年五月八日




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