楚江新材:第四届监事会第二十六次会议决议公告2018-05-08
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-051
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届监事会第二十六次会议通知于2018年5月2日以书面、传
真或电子邮件等形式发出,会议于2018年5月7日以通讯表决的方式召
开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席
顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事
人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)、审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
(二)、审议通过《关于公司收购资产的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十六次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
监事会
二〇一八年五月八日
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