证券代码：002171       证券简称：楚江新材           公告编号：2018－051



                安徽楚江科技新材料股份有限公司
              第四届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2018年5月2日以书面、传
真或电子邮件等形式发出，会议于2018年5月7日以通讯表决的方式召
开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席
顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事
人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     （二）、审议通过《关于公司收购资产的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     三、备查文件
     1、公司第四届监事会第二十六次会议决议


     特此公告


                                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                                监事会
                                            二〇一八年五月八日
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