楚江新材:第四届董事会第三十次会议决议公告2018-06-07
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-059
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届董事会第三十次会议通知于2018年5月31日以书面、传真
或电子邮件等形式发出,会议于2018年6月6日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人
员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于修订<回购公司股份以实施股权激励计划
的议案>》
审议该项议案时,关联董事盛代华先生、王刚先生、戴煜先生参
与本期员工持股计划,对本议案回避表决。
表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为建立长效的员工、企业、股东利益共享机制,提高员工的凝聚
力和公司竞争力,实现公司长远、健康的发展,公司计划实施新一期
员工持股计划,公司董事会拟将第四届董事会第二十七次会议审议、
2018 年第二次临时股东大会决议《关于回购公司股份以实施股权激励
-1-
计划的议案》中回购股份的用途由用作股权激励计划变更为用作员工
持股计划。
依据 2018 年第二次临时股东大会决议的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议
案》之安排,董事会对公司《关于回购公司股份以实施股权激励计划
的议案》中回购股份的用途进行了修订,其他内容不变。
本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
独立董事、 监事会均已对本议案内容进行审核,并发表了同意意
见。
(二)审议通过《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘
要的议案》
审议该项议案时,关联董事盛代华先生、王刚先生、戴煜先生参
与本期员工持股计划,对本议案回避表决。
表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为进一步完善公司治理结构,建立健全长期、有效的激励约束机
制,提高员工的凝聚力和公司核心竞争力,根据相关法律、法规的规
定和要求,结合公司实际情况拟订《安徽楚江科技新材料股份有限公
司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要。
本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
独立董事、 监事会均已对本议案内容进行审核,并发表了同意意
见。
具体内容详见于 2018 年 6 月 7 日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有
限公司第三期员工持股计划(草案)摘要》,刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公
司第三期员工持股计划(草案)》。
(三)审议通过《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
-2-
审议该项议案时,关联董事盛代华先生、王刚先生、戴煜先生参
与本期员工持股计划,对本议案回避表决。
表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为规范公司第三期员工持股计划的实施,公司根据《公司法》、《证
券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等法律、法规及规范性文件的规定和要求,制定《第三期员工持股计
划管理办法》。
本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 于 2018 年 6 月 7 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公
司第三期员工持股计划管理办法》。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期
员工持股计划有关事项的议案》
审议该项议案时,关联董事盛代华先生、王刚先生、戴煜先生参
与本期员工持股计划,对本议案回避表决。
表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为保证本次员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事
会办理本员工持股计划的相关具体事宜,具体授权事项如下:
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全
部事宜;
4、授权董事会对《公司第三期员工持股计划(草案)》作出解释;
5、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况
对本次员工持股计划进行相应修改和完善;
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
-3-
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的
议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会决定于 2018 年 6 月 25 日在公司会议室召开 2018 年第三次
临时股东大会,审议董事会、监事会的相关议案。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2017 年第三次临
时股东大会的通知》详见 2018 年 6 月 7 日的《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年六月七日
-4-