证券代码：002171          证券简称：楚江新材         公告编号：2018－059



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
               第四届董事会第三十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第三十次会议通知于2018年5月31日以书面、传真
或电子邮件等形式发出，会议于2018年6月6日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人
员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
       （一）审议通过《关于修订<回购公司股份以实施股权激励计划
的议案>》
       审议该项议案时，关联董事盛代华先生、王刚先生、戴煜先生参
与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
       表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       为建立长效的员工、企业、股东利益共享机制，提高员工的凝聚
力和公司竞争力，实现公司长远、健康的发展，公司计划实施新一期
员工持股计划，公司董事会拟将第四届董事会第二十七次会议审议、
2018 年第二次临时股东大会决议《关于回购公司股份以实施股权激励


                                    -1-
计划的议案》中回购股份的用途由用作股权激励计划变更为用作员工
持股计划。
       依据 2018 年第二次临时股东大会决议的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议
案》之安排，董事会对公司《关于回购公司股份以实施股权激励计划
的议案》中回购股份的用途进行了修订，其他内容不变。
       本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
       独立董事、 监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意
见。
       （二）审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》
       审议该项议案时，关联董事盛代华先生、王刚先生、戴煜先生参
与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
       表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机
制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规
定和要求，结合公司实际情况拟订《安徽楚江科技新材料股份有限公
司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。
       本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
       独立董事、 监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意
见。
       具体内容详见于 2018 年 6 月 7 日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有
限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》，刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公
司第三期员工持股计划（草案）》。
       （三）审议通过《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》


                                  -2-
    审议该项议案时，关联董事盛代华先生、王刚先生、戴煜先生参
与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
    表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    为规范公司第三期员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证
券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《第三期员工持股计
划管理办法》。
    本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 于 2018 年 6 月 7 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公
司第三期员工持股计划管理办法》。
    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期
员工持股计划有关事项的议案》
    审议该项议案时，关联董事盛代华先生、王刚先生、戴煜先生参
与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
    表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事
会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
    1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
    2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
    3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全
部事宜；
    4、授权董事会对《公司第三期员工持股计划（草案）》作出解释；
    5、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况
对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
    6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。


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    上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
    本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的
议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    董事会决定于 2018 年 6 月 25 日在公司会议室召开 2018 年第三次
临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
    《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2017 年第三次临
时股东大会的通知》详见 2018 年 6 月 7 日的《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十次会议决议


    特此公告




                                 安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                             董事会
                                       二〇一八年六月七日




                               -4-