安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
       关于公司第三期员工持股计划草案合规性说明

    安徽楚江科技新材料股份有限公司（下称“公司”）根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》 （下称“《指导意见》”）、《中小企
业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》 等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》 等有关规定， 制定《安徽楚江科技新材
料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（下称“本次员工持股
计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》 等相关规定
说明如下：
    1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件的禁止实
施员工持股计划的情形；
    2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，程序合法、有效；
    3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等
方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
    4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为，本
次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规
范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范
围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
    5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。


    综上，董事会认为，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》
等相关规定。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
            董事会
     二〇一八年六月七日