证券代码：002171         证券简称：楚江新材      公告编号：2018－064



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
                    2017 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     2、本次股东大会无否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会
决议。
     3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级
管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。


     一、会议召开的情况
     1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）于 2018 年 4 月 25 日在《证券时报》和巨潮
资讯网刊登了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
     2、召集人：公司董事会
     3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4、会议召开时间和日期
     现场会议召开时间：2018 年 6 月 12 日（星期二）下午 2:30。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2018 年 6 月 12 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 6 月 11 日
15:00 至 2018 年 6 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号
    6、主持人：公司董事长姜纯先生
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、出席会议情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 14 人，代表有表
决权股份 432,579,460 股，占公司有表决权股份总数的 40.4579%。
    其中，参加表决的中小投资者共 13 人，代表有表决权股份
839,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0786%。
    其中：
    1、现场会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表有表决
权股份 432,484,560 股，占公司有表决权股份总数的 40.4491%。其
中，参加表决的中小投资者共 1 人，代表有表决权股份 745,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0697%。
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 12 人，
代表有表决权股份 94,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0089%。
其中，参加表决的中小投资者共 12 人，代表有表决权股份 94,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0089%。
    本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
    （一）、审议通过了《董事会 2017 年度工作报告》
    总表决情况：同意票 432,548,360 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9928%；反对票 22,300 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0052%；弃权票 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0020%。
    中小投资者表决情况：同意票 808,800 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 96.2972%；反对票 22,300 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6551%；弃权
票 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 1.0477%。
    （二）、审议通过了《监事会 2017 年度工作报告》
    总表决情况：同意票 432,542,860 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9915%；反对票 22,300 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0052%；弃权票 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0033%。
    中小投资者表决情况：同意票 803,300 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 95.6423%；反对票 22,300 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6551%；弃权
票 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7026%。
    （三）、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》
    总表决情况：同意票 432,548,360 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9928%；反对票 22,300 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0052%；弃权票 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0020%。
    中小投资者表决情况：同意票 808,800 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 96.2972%；反对票 22,300 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6551%；弃权
票 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 1.0477%。
    （四）、审议通过了《2017 年度财务决算的报告》
    总表决情况：同意票 432,570,660 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9980%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权票 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0020%。
    中小投资者表决情况：同意票 831,100 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 98.9523%；反对票 0 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票
8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.0477%。
    （五）、审议通过了《2018 年度财务预算及经营计划的报告》
    总表决情况：同意票 432,570,660 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9980%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权票 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0020%。
    中小投资者表决情况：同意票 831,100 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 98.9523%；反对票 0 股，占出席
本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票
8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.0477%。
    （六）、审议通过了《2017 年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》
    总表决情况：同意票 432,542,860 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9915%；反对票 22,300 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0052%；弃权票 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0033%。
    中小投资者表决情况：同意票 803,300 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 95.6423%；反对票 22,300 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6551%；弃权
票 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7026%。
    （七）、审议通过了《2017 年度利润分配的议案》
    总表决情况：同意票 432,542,860 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9915%；反对票 22,300 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0052%；弃权票 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0033%。
    中小投资者表决情况：同意票 803,300 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 95.6423%；反对票 22,300 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6551%；弃权
票 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7026%。
    （八）、审议通过了《关于 2018 年续聘财务审计机构的议案》
    总表决情况：同意票 432,542,860 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9915%；反对票 22,300 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0052%；弃权票 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0033%。
    中小投资者表决情况：同意票 803,300 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 95.6423%；反对票 22,300 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6551%；弃权
票 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7026%。
    （九）、审议通过了《2018 年度董事长重大授权的议案》
    总表决情况：同意票 432,565,160 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9967%；反对票 5,500 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0013%；弃权票 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0020%。
    中小投资者表决情况：同意票 825,600 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 98.2974%；反对票 5,500 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6548%；弃权
票 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 1.0477%。
    （十）、审议通过了《公司未来三年（2018-2020 年度）股东分
红回报规划》
    总表决情况：同意票 432,542,860 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.9915%；反对票 22,300 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0052%；弃权票 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0033%。
    中小投资者表决情况：同意票 803,300 股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 95.6423%；反对票 22,300 股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6551%；弃权
票 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7026%。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   四、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
   （二）律师姓名：喻荣虎、李结华
   （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有
效。
   本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
   五、备查文件
   1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2017年年度股东大会会议
决议》；
   2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二○一七年年度股东大会的法律意见书》；
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告




                               安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                           董事会
                                      二〇一八年六月十三日