证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-064 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无否决议案的情况,不涉及变更前次股东大会 决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票(中小投资 者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级 管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)。 一、会议召开的情况 1、会议的通知:安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称 “公司”或“本公司”)于 2018 年 4 月 25 日在《证券时报》和巨潮 资讯网刊登了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。 2、召集人:公司董事会 3、表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间和日期 现场会议召开时间:2018 年 6 月 12 日(星期二)下午 2:30。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2018 年 6 月 12 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 6 月 11 日 15:00 至 2018 年 6 月 12 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号 6、主持人:公司董事长姜纯先生 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、出席会议情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 14 人,代表有表 决权股份 432,579,460 股,占公司有表决权股份总数的 40.4579%。 其中,参加表决的中小投资者共 13 人,代表有表决权股份 839,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0786%。 其中: 1、现场会议情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人,代表有表决 权股份 432,484,560 股,占公司有表决权股份总数的 40.4491%。其 中,参加表决的中小投资者共 1 人,代表有表决权股份 745,000 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0697%。 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 12 人, 代表有表决权股份 94,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0089%。 其中,参加表决的中小投资者共 12 人,代表有表决权股份 94,900 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0089%。 本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出 席了本次会议。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以 下议案,表决情况如下: (一)、审议通过了《董事会 2017 年度工作报告》 总表决情况:同意票 432,548,360 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9928%;反对票 22,300 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 0.0052%;弃权票 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0020%。 中小投资者表决情况:同意票 808,800 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 96.2972%;反对票 22,300 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6551%;弃权 票 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 1.0477%。 (二)、审议通过了《监事会 2017 年度工作报告》 总表决情况:同意票 432,542,860 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9915%;反对票 22,300 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 0.0052%;弃权票 14,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0033%。 中小投资者表决情况:同意票 803,300 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 95.6423%;反对票 22,300 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6551%;弃权 票 14,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7026%。 (三)、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》 总表决情况:同意票 432,548,360 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9928%;反对票 22,300 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 0.0052%;弃权票 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0020%。 中小投资者表决情况:同意票 808,800 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 96.2972%;反对票 22,300 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6551%;弃权 票 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 1.0477%。 (四)、审议通过了《2017 年度财务决算的报告》 总表决情况:同意票 432,570,660 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9980%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的 0.0000%;弃权票 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0020%。 中小投资者表决情况:同意票 831,100 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 98.9523%;反对票 0 股,占出席 本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 1.0477%。 (五)、审议通过了《2018 年度财务预算及经营计划的报告》 总表决情况:同意票 432,570,660 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9980%;反对票 0 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的 0.0000%;弃权票 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0020%。 中小投资者表决情况:同意票 831,100 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 98.9523%;反对票 0 股,占出席 本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投 资者所持有效表决权股份总数的 1.0477%。 (六)、审议通过了《2017 年度募集资金存放和使用情况的专项 报告》 总表决情况:同意票 432,542,860 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9915%;反对票 22,300 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 0.0052%;弃权票 14,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0033%。 中小投资者表决情况:同意票 803,300 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 95.6423%;反对票 22,300 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6551%;弃权 票 14,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7026%。 (七)、审议通过了《2017 年度利润分配的议案》 总表决情况:同意票 432,542,860 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9915%;反对票 22,300 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 0.0052%;弃权票 14,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0033%。 中小投资者表决情况:同意票 803,300 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 95.6423%;反对票 22,300 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6551%;弃权 票 14,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7026%。 (八)、审议通过了《关于 2018 年续聘财务审计机构的议案》 总表决情况:同意票 432,542,860 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9915%;反对票 22,300 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 0.0052%;弃权票 14,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0033%。 中小投资者表决情况:同意票 803,300 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 95.6423%;反对票 22,300 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6551%;弃权 票 14,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7026%。 (九)、审议通过了《2018 年度董事长重大授权的议案》 总表决情况:同意票 432,565,160 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9967%;反对票 5,500 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 0.0013%;弃权票 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0020%。 中小投资者表决情况:同意票 825,600 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 98.2974%;反对票 5,500 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6548%;弃权 票 8,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 1.0477%。 (十)、审议通过了《公司未来三年(2018-2020 年度)股东分 红回报规划》 总表决情况:同意票 432,542,860 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 99.9915%;反对票 22,300 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的 0.0052%;弃权票 14,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0033%。 中小投资者表决情况:同意票 803,300 股,占出席本次会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的 95.6423%;反对票 22,300 股,占 出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6551%;弃权 票 14,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7026%。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所 (二)律师姓名:喻荣虎、李结华 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有 效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随 公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。 五、备查文件 1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2017年年度股东大会会议 决议》; 2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二○一七年年度股东大会的法律意见书》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会 二〇一八年六月十三日