证券代码：002171         证券简称：楚江新材    公告编号：2018－068



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              2018 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     2、本次股东大会无否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会
决议。
     3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级
管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
     4、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深
圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规
定，上市公司回购股份期间召开股东大会的，在计算股东大会股权登
记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的
表决结果。公司于 2018 年 3 月 14 日至 3 月 22 日期间累计回购股票
21,115,800 股，本次回购股份已存放于公司回购股份专用证券账户，
则本次股东大会有表决权总股数为 1,048,092,256 股。


     一、会议召开的情况
     1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）于 2018 年 6 月 7 日在《证券时报》和巨潮
资讯网刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
    2、召集人：公司董事会
    3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召开时间和日期
    现场会议召开时间：2018 年 6 月 25 日（星期一）下午 3:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2018 年 6 月 25 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 6 月 24 日
15:00 至 2018 年 6 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号
    6、主持人：公司董事长姜纯先生
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、出席会议情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 7 人，代表有表决
权股份 481,022,873 股，占公司有表决权股份总数的 45.8951%。
    其中，参加表决的中小投资者 5 人，代表有表决权股份
13,517,513 股，占公司有表决权股份总数的 1.2897%。
    其中：
    1、现场会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表有表决
权股份 481,005,773 股，占公司有表决权股份总数的 45.8935%。其
中，参加表决的中小投资者共 1 人，代表有表决权股份 13,500,413
股，占公司有表决权股份总数的 1.2881%。
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 4 人，代
表有表决权股份 17,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016％。
其中，参加表决的中小投资者共 4 人，代表有表决权股份 17,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0016%。
    本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次会议。
    三、议案审议情况
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》
的规定，审议本次股东大会议案时，关联股东全部予以回避表决。
    本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案，表决情况如下：
    （一）、审议通过了《关于修订<回购公司股份以实施股权激励计
划的议案>》
    总表决情况：同意票 445,256,973 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 100.0000%；反对票 100 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,517,413 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对票 100 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （二）、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及
其摘要的议案》
    总表决情况：同意票 445,256,973 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 100.0000%；反对票 100 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,517,413 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对票 100 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （三）、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划管理办法的
议案》
    总表决情况：同意票 445,256,973 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 100.0000%；反对票 100 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,517,413 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对票 100 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （四）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
三期员工持股计划有关事项的议案》
    总表决情况：同意票 445,256,973 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 100.0000%；反对票 100 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：同意票 13,517,413 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对票 100 股，
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0007%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
   四、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
   （二）律师姓名：喻荣虎、杜梦洁
   （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有
效。
   本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
   五、备查文件
   1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大
会会议决议》；
   2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书》；
   3、深交所要求的其他文件。


   特此公告




                               安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                           董事会
                                    二〇一八年六月二十六日