楚江新材:2018年第三次临时股东大会决议公告2018-06-26
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-068
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无否决议案的情况,不涉及变更前次股东大会
决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票(中小投资
者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级
管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)。
4、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《深
圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规
定,上市公司回购股份期间召开股东大会的,在计算股东大会股权登
记日的总股本时应扣减已回购股份,并以此为准计算股东大会决议的
表决结果。公司于 2018 年 3 月 14 日至 3 月 22 日期间累计回购股票
21,115,800 股,本次回购股份已存放于公司回购股份专用证券账户,
则本次股东大会有表决权总股数为 1,048,092,256 股。
一、会议召开的情况
1、会议的通知:安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称
“公司”或“本公司”)于 2018 年 6 月 7 日在《证券时报》和巨潮
资讯网刊登了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
2、召集人:公司董事会
3、表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间:2018 年 6 月 25 日(星期一)下午 3:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2018 年 6 月 25 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 6 月 24 日
15:00 至 2018 年 6 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号
6、主持人:公司董事长姜纯先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 7 人,代表有表决
权股份 481,022,873 股,占公司有表决权股份总数的 45.8951%。
其中,参加表决的中小投资者 5 人,代表有表决权股份
13,517,513 股,占公司有表决权股份总数的 1.2897%。
其中:
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人,代表有表决
权股份 481,005,773 股,占公司有表决权股份总数的 45.8935%。其
中,参加表决的中小投资者共 1 人,代表有表决权股份 13,500,413
股,占公司有表决权股份总数的 1.2881%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 4 人,代
表有表决权股份 17,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0016%。
其中,参加表决的中小投资者共 4 人,代表有表决权股份 17,100 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0016%。
本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次会议。
三、议案审议情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》
的规定,审议本次股东大会议案时,关联股东全部予以回避表决。
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以
下议案,表决情况如下:
(一)、审议通过了《关于修订<回购公司股份以实施股权激励计
划的议案>》
总表决情况:同意票 445,256,973 股,占出席本次会议有表决权
股份总数的 100.0000%;反对票 100 股,占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况:同意票 13,517,413 股,占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9993%;反对票 100 股,
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0007%;弃
权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
(二)、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划(草案)及
其摘要的议案》
总表决情况:同意票 445,256,973 股,占出席本次会议有表决权
股份总数的 100.0000%;反对票 100 股,占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况:同意票 13,517,413 股,占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9993%;反对票 100 股,
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0007%;弃
权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
(三)、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划管理办法的
议案》
总表决情况:同意票 445,256,973 股,占出席本次会议有表决权
股份总数的 100.0000%;反对票 100 股,占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况:同意票 13,517,413 股,占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9993%;反对票 100 股,
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0007%;弃
权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
(四)、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
三期员工持股计划有关事项的议案》
总表决情况:同意票 445,256,973 股,占出席本次会议有表决权
股份总数的 100.0000%;反对票 100 股,占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0000%;弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况:同意票 13,517,413 股,占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9993%;反对票 100 股,
占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0007%;弃
权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所
(二)律师姓名:喻荣虎、杜梦洁
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有
效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大
会会议决议》;
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书》;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十六日