证券代码：002171           证券简称：楚江新材   公告编号：2018－080



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              第四届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2018年7月24日以书面、传
真或电子邮件等形式发出，会议于2018年7月28日以通讯表决的方式召
开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管
理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召
开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有
关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》
     表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
    《2018年半年度报告》详见2018年7月31日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    《2018年半年度报告摘要》详见2018年7月31日的《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
     （二）、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
     表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。


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   公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见
2018年7月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见
2018年7月31日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 。
       （三）、审议通过《关于对公司第三期员工持股计划交易价格进
行调整的议案》
       审议该项议案时，关联董事盛代华先生、王刚先生、戴煜先生参
与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
       表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       公司 2017 年度权益分派方案为：以 1,048,092,256 股为基数
（ 公 司 总 股 本 1,069,208,056 股 扣 除 回 购 专 用 账 户 已 回 购 的
21,115,800 股），向全体股东每 10 股派 1.020146 元人民币现金（含
税），公司本年度拟不送红股，不以公积金转增股本，上述权益分派
方案已于 2018 年 7 月 26 日实施完毕。
       根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草
案）》规定：“在本次董事会决议公告日至员工持股计划购买回购股
票日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股
票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量及交易价格做相
应的调整。”同意将公司第三期员工持股计划交易价格由 3.6 元/股
调整为 3.5 元/股。
       独立董事、 监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意
见。
       《关于对公司第三期员工持股计划交易价格进行调整的公告》详
见 2018 年 7 月 31 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 。
       三、备查文件


                                  -2-
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议


特此公告




                           安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                        董事会
                               二〇一八年七月三十一日




                         -3-