楚江新材:第四届监事会第二十八次会议决议公告2018-07-31
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-081
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届监事会第二十八次会议通知于2018年7月24日以书面、传
真或电子邮件等形式发出,会议于2018年7月28日以通讯表决的方式召
开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席
顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事
人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:同意3票、弃权0 票、反对0 票。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告
的程序,符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
(二)、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
(三)、审议通过《关于对公司第三期员工持股计划交易价格进
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行调整的议案》
表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
经审核,监事会认为:公司本次对员工持股计划交易价格进行调
整,符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号:员工持股计划》、《安
徽楚江科技新材料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》、《安徽
楚江科技新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等相关
规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司监事会一致同意《关于对公司第三期员工持股计划交易价格
进行调整的议案》内容。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十八次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
监事会
二〇一八年七月三十一日
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