证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2018－081



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              第四届监事会第二十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2018年7月24日以书面、传
真或电子邮件等形式发出，会议于2018年7月28日以通讯表决的方式召
开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席
顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事
人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》
     表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告
的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
     （二）、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     （三）、审议通过《关于对公司第三期员工持股计划交易价格进


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行调整的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次对员工持股计划交易价格进行调
整，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》、《安
徽楚江科技新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》、《安徽
楚江科技新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等相关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司监事会一致同意《关于对公司第三期员工持股计划交易价格
进行调整的议案》内容。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第二十八次会议决议


    特此公告




                                 安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                             监事会
                                     二〇一八年七月三十一日




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