证券代码：002171           证券简称：楚江新材      公告编号：2018－101



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              第四届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“楚江新材”）第四届董事会第三十三次会议通知于2018年8月
23日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年8月29日以通
讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公
司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次
会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规
和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《关于日常关联交易事项的议案》
     审议该项议案时，关联董事王刚先生回避表决。
     表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     同意楚江新材 2018 年向江苏鑫海铜业有限公司（以下简称“鑫海
铜业”）采购原料的关联交易金额不超过人民币 1,250 万元；公司全
资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司 2018 年向鑫海铜业采购原料的
关联交易金额不超过人民币 950 万元；公司全资子公司安徽楚江高新
电材有限公司（以下简称：楚江电材）2018 年向鑫海铜业采购原料的
关联交易金额不超过人民币 750 万元；楚江电材 2018 年向鑫海铜业销


                                    -1-
售产品关联交易金额不超过人民币 9,800 万元。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案的详细内容详见 2018 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于日常关联交易事
项的公告》。
    （二）、审议通过《关于为参股公司申请银行授信额度提供担保
暨关联交易的议案》
    审议该项议案时，关联董事王刚先生回避表决。
    表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司为参股公司鑫海铜业向商业银行申请授信额度不超过
5,000 万元连带担保责任，上述担保的期限为自股东大会审议通过且
签署相关合同起一年，具体每笔担保的担保期限和担保方式以鑫海铜
业与银行签订相关担保协议为准。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案的详细内容详见 2018 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于为参股公司申请
银行授信额度提供担保及关联交易的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）、审议通过《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化
项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司将募投项目“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”
的实施地点、实施方式及投资规模进行变更。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


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    该议案的详细内容详见 2018 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于“智能热工装备
及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的
公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）、审议通过《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负极材
料生产线建设项目”的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司对“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”
募投项目进行变更，将该项目募集资金余额 26,655.02 万元（含截止
公告日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“年产
15 万吨高端铜导体材料项目”。
    独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案的详细内容详见 2018 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更“年产 1 万
吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的
议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    董事会决定于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室召开 2018 年第四次
临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
    《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2017 年第四次临
时股东大会的通知》详见 2018 年 8 月 30 日的《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件


                                -3-
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议


特此公告




                           安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                        董事会
                                 二〇一八年八月三十日




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