楚江新材:第四届董事会第三十三次会议决议公告2018-08-30
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-101
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公
司”或“楚江新材”)第四届董事会第三十三次会议通知于2018年8月
23日以书面、传真或电子邮件等形式发出,会议于2018年8月29日以通
讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公
司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次
会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规
和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)、审议通过《关于日常关联交易事项的议案》
审议该项议案时,关联董事王刚先生回避表决。
表决结果:同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意楚江新材 2018 年向江苏鑫海铜业有限公司(以下简称“鑫海
铜业”)采购原料的关联交易金额不超过人民币 1,250 万元;公司全
资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司 2018 年向鑫海铜业采购原料的
关联交易金额不超过人民币 950 万元;公司全资子公司安徽楚江高新
电材有限公司(以下简称:楚江电材)2018 年向鑫海铜业采购原料的
关联交易金额不超过人民币 750 万元;楚江电材 2018 年向鑫海铜业销
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售产品关联交易金额不超过人民币 9,800 万元。
独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2018 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于日常关联交易事
项的公告》。
(二)、审议通过《关于为参股公司申请银行授信额度提供担保
暨关联交易的议案》
审议该项议案时,关联董事王刚先生回避表决。
表决结果:同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意公司为参股公司鑫海铜业向商业银行申请授信额度不超过
5,000 万元连带担保责任,上述担保的期限为自股东大会审议通过且
签署相关合同起一年,具体每笔担保的担保期限和担保方式以鑫海铜
业与银行签订相关担保协议为准。
独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2018 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于为参股公司申请
银行授信额度提供担保及关联交易的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)、审议通过《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化
项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意公司将募投项目“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”
的实施地点、实施方式及投资规模进行变更。
独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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该议案的详细内容详见 2018 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于“智能热工装备
及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的
公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)、审议通过《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负极材
料生产线建设项目”的议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意公司对“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”
募投项目进行变更,将该项目募集资金余额 26,655.02 万元(含截止
公告日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额)全部用于“年产
15 万吨高端铜导体材料项目”。
独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案的详细内容详见 2018 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更“年产 1 万
吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的
议案》
表决结果:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会决定于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室召开 2018 年第四次
临时股东大会,审议董事会、监事会的相关议案。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2017 年第四次临
时股东大会的通知》详见 2018 年 8 月 30 日的《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
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1、公司第四届董事会第三十三次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日
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