安徽楚江科技新材料股份有限公司
  独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的
                            独立意见


    作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》
等有关规定赋予的职责，基于独立的判断立场，我们本着认真负责、
实事求是的态度，对公司第四届董事会第三十三次会议相关事项发表
如下独立意见：
    一、关于日常关联交易事项的独立意见
    基于独立判断立场，对本次日常关联交易事项进行了事前认可并
发表独立意见如下：
    经核查，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平
自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法
有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
    因此，我们同意公司本次日常关联交易事项。
    二、关于为参股公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的独
立意见
    基于独立判断立场，对本次公司为参股公司申请银行授信额度提
供担保及关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
    经核查，我们认为：本次担保对象鑫海铜业资信状况良好，具备
良好的偿还能力，担保风险总体可控，鑫海铜业实际控制人汤优钢、
张小芳以其共同持有的鑫海铜业全部股权合计 7,595 万元为本次担
保事项提供反担保，董事会提请股东大会授权公司相关部门负责具体
事项实施并签署相关合同。上述担保尚需提交公司股东大会审议，并


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出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次担保及决策
程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东
特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
       因此，我们同意公司为关联方鑫海铜业申请银行授信额度提供担
保。
       三、关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、
实施方式及投资规模变更的独立意见
       经核查，我们认为：公司此次变更部分募投项目实施地点、实施
方式及投资规模是基于募集资金项目的实际建设情况而做出的适当
调整，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司此次变更部分募投
项目实施地点、实施方式及投资规模，未改变募集资金的投向及该项
目实施的实质内容；不影响该项目的实施，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
       因此，我们同意公司将募投项目“智能热工装备及特种复合材料
产业化项目”的实施地点、实施方式及投资规模进行变更。
       四、关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项
目”的独立意见
       经核查，我们认为：公司董事会审议本次募投项目的变更的程序
符合法律、法规及规范性文件、及《公司章程》的有关规定。本次变
更部分募集资金项目用途，是根据市场环境变化、行业发展新形势、
公司业务发展规划并结合原募投项目的实际情况综合判断分析做出
的审慎决策，对募投项目进行充分分析、论证后作出的，变更后的募
投项目发展方向仍然围绕公司主业开展，符合公司实际发展状况，有
利于提高募集资金使用效率，实现公司资源优化配置，优化公司产品


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结构，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情形。本次变更部门募集资金项目用途没有违反中国证监会、
深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    因此，我们同意公司将募集资金投资项目“年产 1 万吨高性能锂
电池负极材料生产线建设项目”变更为“年产 15 万吨高端铜导体材
料项目”。




(以下无正文)




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（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签署：




_____________          _____________         ____________
   龚寿鹏                 柳瑞清                许立新




                                          2018年 8月 29日




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