楚江新材:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知2018-08-30
证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-107
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第三十三次会议决定于 2018 年 9 月 17 日召开公司 2018 年第四次
临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2018 年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司第四届董事会第三十三次会议决议召开,
由公司董事会召集举行。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场召开时间:2018 年 9 月 17 日(星期一)下午 3:00 点。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年
9 月 17 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 9 月 16 日
15:00 至 2018 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司
将通过 深圳证 券交易 所交易 系统和 互联网 投票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或
符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2018 年 9 月 11 日(星期二)
7、出席对象:
(1)截至 2018 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)其他相关人员。
8、现场会议召开地址:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办
公楼会议中心。
二、会议审议事项
议案编号 议案名称
《关于为参股公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议
议案一
案》
《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、
议案二
实施方式及投资规模变更的议案》
《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”
议案三
的议案》
上述已经公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三
十次会议审议通过,详见 2018 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》及巨
潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
提示:1、股东大会就议案 1 表决时,需经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
2、本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单
独计票并披露。
三、提案编号
本次股东大会提案编码表:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于为参股公司申请银行授信额度提供
1.00 √
担保暨关联交易的议案》
《关于“智能热工装备及特种复合材料产
2.00 业化项目”实施地点、实施方式及投资规 √
模变更的议案》
《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负
3.00 √
极材料生产线建设项目”的议案》
四、会议登记等事项
1 、登记 时间: 2018 年 9 月 14 日上午 8:30--11:30,下 午
13:30--17:00。
2、登记地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼二楼
董事会办公室。
3、登记方式:
(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、单位
持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续;委托代
理人出席的,须持营业执照复印件(盖公章)、单位持股凭证、授权委
托书及出席人身份证等办理登记手续。
(2)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、
持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
(3)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,
不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作程序
本 次 股 东 大 会 ,股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)参加
投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
2、会议联系人:王刚、姜鸿文
联系电话:0553-5315978
传 真:0553-5315978
邮 箱:truchum@sina.com
3、授权委托书(见附件 2)。
七、 备查文件
1、第四届董事会第三十三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:
投票代码:362171
投票简称:楚江投票
2、股东大会提案编码表:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于为参股公司申请银行授信额度提供
1.00 √
担保暨关联交易的议案》
《关于“智能热工装备及特种复合材料产
2.00 业化项目”实施地点、实施方式及投资规 √
模变更的议案》
《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池负
3.00 √
极材料生产线建设项目”的议案》
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 9 月 17 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 16 日下午 3:00,结束时
间为 2018 年 9 月 17 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引( 2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
授权委托书
本人/本公司作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的股东,兹委托
( )先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司 2018 年
第四次临时股东大会,被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项
议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)
对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于为参股公司申请银行授信额度提
1.00 √
供担保暨关联交易的议案》
《关于“智能热工装备及特种复合材料
2.00 产业化项目”实施地点、实施方式及投 √
资规模变更的议案》
《关于变更“年产 1 万吨高性能锂电池
3.00 √
负极材料生产线建设项目”的议案》
注: 特别说明事项:
1、非累积投票提案,请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”、“反对” 或“弃权” 一种意见,涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示);没有明
确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加
盖法人单位公章。
委托人(签字盖章):
委托人身份证/营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量: 股(普通股)
被委托人身份证号码:
被委托人(签字):
委托日期: 年 月 日
委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日