独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺

    东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“独立财务顾问”）担任本
次安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务
顾问。东海证券在充分尽职调查和内部核查的基础上作出以下承诺：

    1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的
专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

    2、独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信
披露文件的内容和格式符合要求；

    3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证监
会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；

    4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核
机构同意出具此专业意见；

    5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，
严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

    （以下无正文）
（本页无正文，《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之
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                                                 东海证券股份有限公司




                                                      2018 年 9 月 12 日