证券代码：002171           证券简称：楚江新材      公告编号：2018－148



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              第四届董事会第三十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“楚江新材”）第四届董事会第三十九次会议通知于2018年11
月28日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年12月4日以
通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，
公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本
次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法
规和公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司清远楚
江铜业有限公司增资的议案》
     表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     同意公司使用募集资金向公司全资子公司清远楚江铜业有限公司
进行增资。相关内容详见 2018 年 12 月 5 日《 证 券 时 报 》 和 巨
潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于向子公司增资的公
告》。
     （二）、审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司安徽楚
江高新电材有限公司增资的议案》


                                    -1-
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司使用募集资金向公司全资子公司安徽楚江高新电材有限
公司进行增资。相关内容详见 2018 年 12 月 5 日《 证 券 时 报 》和
巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于向子公司增资的公
告》。
    （三）、审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司安徽楚
江特钢有限公司增资的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司使用募集资金向公司全资子公司安徽楚江特钢有限公司
进行增资。相关内容详见 2018 年 12 月 5 日《 证 券 时 报 》 和 巨
潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于向子公司增资的公
告》。
    （四）、审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司芜湖楚
江合金铜材有限公司增资的议案》
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    同意公司使用募集资金向公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限
公司进行增资。相关内容详见 2018 年 12 月 5 日《 证 券 时 报 》和
巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于向子公司增资的公
告》。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十九次会议决议


    特此公告


                                 安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                            董事会
                                     二〇一八年十二月五日


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