证券代码：002171          证券简称：楚江新材       公告编号：2018－149



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              第四届监事会第三十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第三十六次会议通知于2018年11月28日以书面、
传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年12月4日以通讯表决的方式
召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主
席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监
事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司清远楚
江铜业有限公司增资的议案》
     表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
     经审核，监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司清远楚江
铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）增资事项的程序符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理
办法》的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金投
向的情形。本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，
未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，也不会对项目的实施造
成实质性影响。本次增资完成后，全资子公司清远楚江的资金实力和


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经营能力将得到进一步提高，改善子公司的资产结构，有助于全资子
公司的经营发展和长远规划。本次增资的资金来源为公司 2016 年度非
公开发行股票募集资金，不会对公司现有财务结构及经营状况产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    因此，监事会同意公司使用募集资金向子公司清远楚江进行增资。
    （二）、审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司安徽楚
江高新电材有限公司增资的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司安徽楚江
高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）增资事项的程序符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资
金投向的情形。本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需
要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，也不会对项目的实
施造成实质性影响。本次增资完成后，全资子公司楚江电材的资金实
力和经营能力将得到进一步提高，改善子公司的资产结构，有助于全
资子公司的经营发展和长远规划。本次增资的资金来源为公司 2016
年度非公开发行股票募集资金，不会对公司现有财务结构及经营状况
产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    因此，监事会同意公司使用募集资金向子公司楚江电材进行增资。
    （三）、审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司安徽楚
江特钢有限公司增资的议案》
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    经审核，监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司安徽楚江
特钢有限公司（以下简称“楚江特钢”）增资事项的程序符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理
办法》的相关规定，审议程序合法合规。本次增资完成后，全资子公


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司楚江特钢的资金实力和经营能力将得到进一步提高，改善子公司的
资产结构，有助于全资子公司的经营发展和长远规划。本次增资的资
金来源为公司 2014 年度发行股份配套募集资金，不会对公司现有财务
结构及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。
       因此，监事会同意公司使用募集资金向子公司楚江特钢进行增资。
       （四）、审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司芜湖楚
江合金铜材有限公司增资的议案》
       表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
       经审核，监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司芜湖楚江
合金铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）增资事项的程序符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金
管理办法》的相关规定，审议程序合法合规。本次增资完成后，全资
子公司楚江合金的资金实力和经营能力将得到进一步提高，改善子公
司的资产结构，有助于全资子公司的经营发展和长远规划。本次增资
的资金来源为公司 2014 年度发行股份配套募集资金，不会对公司现有
财务结构及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。
       因此，监事会同意公司使用募集资金向子公司楚江合金进行增资。
       三、备查文件
       1、公司第四届监事会第三十六次会议决议


       特此公告


                                    安徽楚江科技新材料股份有限公司
                                               监事会
                                         二〇一八年十二月五日


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