证券代码：002171          证券简称：楚江新材   公告编号：2019－007



                   安徽楚江科技新材料股份有限公司
              第四届监事会第三十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第三十七次会议通知于2019年1月21日以书面、传
真或电子邮件等形式发出，会议于2019年 1月26日以通讯表决的方式
召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主
席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监
事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
     （一）、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
     表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票
     经审议，监事会认为：公司及全资子公司本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目
的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会
影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效
率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东


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利益。因此，监事会同意公司及全资子公司将部分闲置募集资金合计
不超过2.5 亿元（含本数）继续用于暂时补充流动资金，使用期限自
本次董事会批准之日起不超过 12 个月。
    （二）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
   表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票
    经审议，监事会认为：公司及全资子公司本次使用闲置募集资金
进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司
募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事
项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及全资子公司
使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币5亿元（含本数）进行现金管
理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第三十七次会议决议


    特此公告。




                        安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
                                       二〇一九年一月二十八日




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