证券代码：002171       证券简称：楚江新材        公告编号：2019－025



              安徽楚江科技新材料股份有限公司
        关于 2018 年度不进行利润分配预案的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于2019年4月22日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监
事会第三十八次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将有
关事项公告如下：
     一、2018 年度利润分配预案
     经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司报告期内母
公 司 实 现 净 利 润 177,797,468.58 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积
17,779,746.86 元，加上年初未分配利润 180,437,185.53 元，减去
2018 年度分配 2017 年度现金红利 106,920,492.29 元，本年度末可供
股东分配的利润总额为 233,534,414.96 元。
     经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，公司拟定 2018
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本，未分配利润结转至下一年度。本利润分配预案尚需提交公
司 2018 年度股东大会审议。
     二、2018 年度不进行利润分配的原因
     目前公司正在实施非公开发行 A 股股票工作，根据《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，
从公司长远发展、股东利益以及 A 股非公开发行批文申请及有效期等
因素综合考虑，公司 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。

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    本次 2018 年度拟不进行利润分配符合《公司法》和《公司章程》
的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司 2018 年度未分配利润累积滚存至下一年度，公司计划在本次
非公开发行 A 股股票完成后，为保证公司投资者利益，根据公司现金
流情况，将择机考虑利润分配事宜。
    四、独立董事意见
    经审核，我们认为：公司董事会 2018 年度不进行利润分配预案的
提出是基于公司的实际需求出发，且符合《公司章程》中规定的现金
分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损
害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事
会提出的 2018 年度不进行利润分配预案，该预案尚需提交公司股东大
会审议。
    五、监事会意见
    公司监事会认为：公司 2018 年度不进行利润分配的预案符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对目前公司实际经营情况做
出的客观判断，有利于公司的持续稳定和健康发展，无损害公司及股
东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意
将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格
按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各
种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司
的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。


    特此公告


                       安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
                                       二〇一九年四月二十四日


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