安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于 2019 年财务预算及经营计划的报告
风险提示：本报告所涉 2019 年度的财务预算、经营计划和经营目
标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资
者特别注意。
根据《公司章程》等的有关规定，我们编制了《安徽楚江科技新
材料股份有限公司 2019 年度经营计划及财务预算报告》，具体报告如
下：
一、2019 年度生产计划
产品名称 单位 2018 年实际 2019 年预算 增长率（%）
高精度铜合金板带 吨 182,158 195,000 7.05%
精密铜合金线材 吨 38,642 44,000 13.87%
铜导体材料 吨 99,007 115,000 16.15%
特种钢材 吨 171,087 176,000 2.87%
金属材料研发及制造小计 吨 490,895 530,000 7.97%
高端装备制造及新材料 台套 129 140 8.53%
特种纤维预制件类 千克 13,063 274,000 1997.53%
碳纤维复
特种纤维布 千克 9,309 89,000 856.06%
合材料
碳纤维预浸布 平方米 68,686 760,000 1006.48%
备注：碳纤维复合材料 2018 年数据为天鸟高新纳入合并报表后的数据。
2019 年，随着公司铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造
项目陆续建成投产，计划实现金属材料研发及制造业务产量 530,000
吨，实现高端装备制造及新材料业务产量 140 台套。其中：高精度铜
合金板带产品规模增长 7.05%，精密铜合金线材规模增长 13.87%，铜
导体材料规模增长 16.15%，特种钢材产品规模增长 2.87%。并新增天
鸟高新特种纤维预制件类 274,000 千克、特种纤维布 89,000 千克，碳
纤维预浸布 760,000 平方米。
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二、2019 年度销售计划：
产品名称 单位 2018 年实际 2019 年预算 增长率（%）
高精度铜合金板带 吨 179,184 195,000 8.83%
精密铜合金线材 吨 38,982 44,000 12.87%
铜导体材料 吨 99,121 115,000 16.02%
特种钢材 吨 170,702 176,000 3.10%
金属材料研发及制造小计 吨 487,988 530,000 8.61%
高端装备制造及新材料 台套 127 145 14.17%
特种纤维预制件类 千克 13,063 274,000 1997.53%
碳纤维复
特种纤维布 千克 9,309 89,000 856.06%
合材料
碳纤维预浸布 平方米 68,686 760,000 1006.48%
备注：碳纤维复合材料 2018 年数据为天鸟高新纳入合并报表后的数据。
公司计划实现金属材料研发及制造业务销量 530,000 吨，增长率
为 8.61％,实现高端装备制造及新材料销量 145 台套，增长率 14.17%，
实现特种纤维预制件类销量 274,000 千克、特种纤维布 89,000 千克，
碳纤维预浸布 760,000 平方米。
三、2019 年度营业收入预算
产品名称 单位 2018 年实际 2019 年预算 增长率（%）
高精度铜合金板带 万元 650,009.70 720,317.29 10.82%
精密铜合金线材 万元 132,540.03 151,029.36 13.95%
铜导体材料 万元 431,383.09 500,216.24 15.96%
特种钢材 万元 76,763.16 82,438.68 7.39%
高端装备制造及新材料 万元 17,790.59 21,634.57 21.61%
碳纤维复合材料 万元 1,260.80 30,634.62 2329.77%
其他业务收入 万元 963.28 0.00 -100.00%
合计 万元 1,310,710.65 1,506,270.76 14.92%
根据产销计划以及产品现行市场销售价格预算，2019 年预计可实
现营业收入 1,506,270.76 万元，较上年增长 14.92%。其中：高精度铜
合金板带营业收入 720,317.29 万元，同比增长 10.82%，精密铜合金线
材营业收入 151,029.36 万元，同比增长 13.95%，铜导体材料营业收入
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500,216.24 万元，同比增长 15.96%，特种钢材营业收入 82,438.68 万
元，同比增长 7.39%，高端装备制造及新材料 业务实现营业收入
21,634.57 万元，同比增长 21.61%，并新增碳纤维复合材料营业收入
30,634.62 万元。
四、成本费用
项 目 单位 2018 年实际 2019 年预算 增长率%
主营业务成本 万元 1,205,639.54 1,376,408.56 14.16%
期间费用 万元 71,349.26 86,439.27 21.15%
销售费用 万元 13,868.50 15,609.96 12.56%
管理费用 万元 16,434.82 21,029.62 27.96%
研发费用 万元 40,056.97 45,981.25 14.79%
财务费用 万元 988.97 3,818.44 286.10%
1、根据成本费用预测，预计 2019 年营业成本 1,376,408.56 万元，
同比增长 14.16%，主要因为基础材料销售量规模增长；
2、预计 2019 年期间费用 86,439.27 万元，同比上升 21.15%，主
要因为：
（1）销售费用增加 12.56%，主要是：①基础材料销售规模增长带
来运输费用、包装费用等增长；②新增加子公司天鸟高新销售费用。
（2）管理费用增加 27.96%，主要是：①公司第三期员工持股计划
股权激励摊销成本增加；②新增加子公司天鸟高新管理费用。
（3）研发费用增加 14.79%，主要是公司致力于新产品新工艺研究
开发，研发费用投入增长。
（4）财务费用增加 286.10%，主要是随着公司募投项目建设投入
增加，暂时闲置的募集资金减少，利用募集资金进行理财的收益下降。
五、2019 年利润预算
项 目 单位 2018 年实际 2019 年预算 增长率%
利润总额 万元 47,885.19 61,315.42 28.05%
净利润 万元 40,890.69 51,680.19 26.39%
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归属母公司净利润 万元 40,859.26 50,870.04 24.50%
根据上述预算，预计 2019 年度可实现利润总额 61,315 万元，较
上年同期增长 28.05%，归属母公司净利润 50,870 万元，较上年同期增
长 24.5％。
公司将积极采取加强内部管理，控制成本等措施预计将实现目标
利润。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
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